| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（上海策聯投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
上海五指峰文化傳播有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市浦東新區龍陽路89號 |
| 法定代表人 |
陳森林 |
| 成立時間 |
1997-11-02 |
| 注冊資本 |
人民幣 90.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
13228335-6 |
| 經營范圍 |
廣告設計、制作，代理國內外廣告業務，廣告業務咨詢（以上涉及許可經營的憑許可證經營）。 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-0.190000萬元 |
-0.190000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 0.250000萬元 |
81.650000萬元 |
-81.400000萬元 |
|
| 審計機構 |
上海上咨會計師事務所有限公司 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-4.180000萬元 |
-4.180000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 0.440000萬元 |
81.650000萬元 |
-81.210000萬元 |
|
| 審計機構 |
上海上咨會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2014-02-28 |
|
|
|
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
0.250000萬元 |
81.650000萬元 |
-81.400000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
上海上咨資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家廣播電影電視總局 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-26 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 基準日審計機構 |
上海上咨會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市康達律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
|
| 固定資產 |
|
| 資產總計 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| -81.400000萬元 |
-81.580000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、以上審計報告2013年度數據摘錄自經上海上咨會計師事務所有限公司審計的評估基準日報表。 |
| 重大債權債務事項 |
無。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
1、標的公司自2011年至今無主營業務收入，基本屬停業狀態。
2、其余詳見資產評估報告。 |
| 其他信息 |
無。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
是 |
| 管理層（自然人） |
| 姓名 |
所在單位 |
職務 |
現持有比例 |
擬受讓比例 |
受讓資金來源 |
| 陳森林 |
上海五指峰文化 |
法定代表人 |
45% |
55% |
自有 |
|
| 管理層（法人） |
|
| 是否進行了經濟責任審計(法人) |
否 |
| 是否改變標的企業主營業務 |
否 |
| 是否對標的企業進行重大重組 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
0.000100萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，采用協議方式轉讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯交所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的為有效報價，該報價成為受讓價格；低于掛牌價格的報價無效。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價—一次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
2.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至上海聯交所指定銀行賬戶。上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并收到轉讓方收據后5個工作日內，將全額轉讓價款劃轉至轉讓方賬戶。
3.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。
4.未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價現場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須為在中國境內注冊的企業或具有完全民事行為能力的自然人，不得采用聯合受讓、信托等委托方式舉牌。
2.意向受讓方需具有良好的銀行信用、商業信譽和社會信譽，經營狀況良好。
3.符合國家相關法律法規要求。 |
|
| 保證金設定 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
北京廣而告之影視制作有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座8層813室 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
55% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
55% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家廣播電影電視總局 |
| 批準單位名稱 |
北京廣而告之影視制作有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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