| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海汽車資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
上海中水電大廈有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市黃浦區(qū)九江路675號11樓 |
| 法定代表人 |
肖軍治 |
| 成立時間 |
2002-10-15 |
| 注冊資本 |
人民幣 6000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
74378086-1 |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)，建筑材料的銷售。（以上經(jīng)營范圍涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營）。 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
|
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
|
| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-132.320000萬元 |
-132.350000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 5492.410000萬元 |
1.700000萬元 |
5490.710000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
大華會計師事務(wù)所 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-92.380000萬元 |
-96.130000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 5623.060000萬元 |
|
5623.060000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
大華會計師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
|
-23.002893萬元 |
-23.002893萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
5476.193267萬元 |
2.489677萬元 |
5467.703590萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國長江三峽集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-01 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構(gòu) |
大華會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市紫鋒律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 5492.410000萬元 |
8998.200000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 5492.410000萬元 |
8998.200000萬元 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 5490.710000萬元 |
8996.500000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、本項目除轉(zhuǎn)讓方外有二個股東，二個股東明確表示不放棄優(yōu)先購買權(quán)
2、標的企業(yè)其他股東擬參與受讓的，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)
3、本項目主要是:上海市黃浦區(qū)137號街坊舊區(qū)改造項目。詳細內(nèi)容詳見掛牌資料。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
受讓方經(jīng)紀會員傭金按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所滬聯(lián)產(chǎn)交[2004]074號文件標準收取。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6618.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取拍賣方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取拍賣轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為拍賣保證金，受讓方的拍賣保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。
3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責(zé)任。
1、只征集到一個符合條件的競買人
（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；
（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
2、征集到兩個及以上符合條件的競買人
（1）在拍賣競價中競買人未提交競買文件的；
（2）在拍賣競價中各競買人均未有效報價的；
（3）競買人通過拍賣方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。本次產(chǎn)權(quán)交易所有費用由出讓、受讓方支付。
5.項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告，資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.受讓方須是中華人民共和國境內(nèi)合法注冊和有效存續(xù)的企業(yè)法人或自然人。
2.受讓方須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
3.受讓方應(yīng)具有良好財務(wù)狀況和支付能力并具有良好商業(yè)信用，承諾受讓資金來源合法。
4.受讓方須承諾在工商、稅務(wù)、銀行和司法等部門無違法違規(guī)記錄。 |
| 推介意見 |
詳見掛牌資料 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
500.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后5個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海水利電力對外工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
浦東新區(qū)棲山路465弄16號903室 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
72% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
72% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國長江三峽集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國長江三峽集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：拍賣 |
| 拍賣公告 |
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| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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