| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海潤巍投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
蘇州麥迪森藥業(yè)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
同里鎮(zhèn)上元街137號(hào) |
| 法定代表人 |
于水村 |
| 成立時(shí)間 |
2001-11-23 |
| 注冊資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
60829832-7 |
| 經(jīng)營范圍 |
制藥設(shè)備銷售；廠房出租。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
| 上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
100% |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 745720.000000萬元 |
-458979.260000萬元 |
-458979.260000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 5618912.470000萬元 |
23616794.740000萬元 |
-17997882.270000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣州分所 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 754520.000000萬元 |
-105464.170000萬元 |
-105464.170000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 66591929.210000萬元 |
84130832.220000萬元 |
-17538903.010000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-09-30 |
28000.000000萬元 |
-119742.660000萬元 |
-119742.660000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
5329230.230000萬元 |
23606325.390000萬元 |
-18277095.160000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國華潤總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-10-12 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2014-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣州分所 |
| 律師事務(wù)所 |
上海翰森律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 99.380000萬元 |
1293.770000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 414.580000萬元 |
1019.560000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 561.890000萬元 |
2361.260000萬元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 2361.680000萬元 |
2360.380000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 2361.680000萬元 |
2360.380000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| -1799.790000萬元 |
0.880000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的物業(yè)部分對外出租，租賃合同均為短期租賃合同（租期1年左右）。
2、其他詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告、法律意見書等交易所備查文件。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司欠轉(zhuǎn)讓方上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司人民幣2029.615781萬元債務(wù)尚未償還 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
（1）截止評估報(bào)告提出日期，蘇州麥迪森藥業(yè)有限公司賬面中的應(yīng)收賬款賬面原值1,954,481.90元，壞賬準(zhǔn)備-1,954,481.90元，賬面凈值為0元，其他應(yīng)收款賬面原值314,231.75元，壞賬準(zhǔn)備-314,231.75元，賬面凈值為0元，以上應(yīng)收款項(xiàng)及其壞賬準(zhǔn)備均為本企業(yè)2008年由上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司控股前產(chǎn)生和計(jì)提、由上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司收購后，由于財(cái)務(wù)人員更替，無法確認(rèn)其款項(xiàng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容及其真實(shí)性，蘇州麥迪森藥業(yè)有限公司至本次評估基準(zhǔn)日亦未進(jìn)行相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)催討。
（2）截止評估報(bào)告提出日期，蘇州麥迪森藥業(yè)有限公司賬面中的應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付款中賬齡為六年以上的部分，以及應(yīng)付利息13,015.24元，均由上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司控股前產(chǎn)生和計(jì)提、由上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司收購后，無法確認(rèn)其款項(xiàng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，且企業(yè)無法提供相關(guān)憑證及證明資料，鑒于存在債權(quán)人追討請款，本次評估值按照賬面值列示。應(yīng)付利息由于無明確支付對象，本次評估為0。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人的，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣600元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后全部轉(zhuǎn)為首期交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為首期交易價(jià)款。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾，如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人：①競買人遞交受讓材料繳納保證金后，單方面撤回受讓申請的；②在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；③在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人：①競買人遞交受讓材料繳納保證金后，單方面撤回受讓申請的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；③在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；④競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6.本項(xiàng)目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件等報(bào)告所披露的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。意向受讓方須承諾在遞交受讓申請時(shí)，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿接受標(biāo)的公司之現(xiàn)狀。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請受讓。
5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
600.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
浦東新區(qū)陸家嘴路161號(hào)2804-2805室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國華潤總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國華潤總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案
主要內(nèi)容 |
無 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報(bào)》 |
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