| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（黑龍江信達拍賣有限責任公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
哈爾濱飛機工業集團有限責任公司 |
| 法定代表人 |
郭殿滿 |
| 成立時間 |
2003-01-20 |
| 注冊資本 |
人民幣 108402.900000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
74418200-3 |
| 經營范圍 |
航空產品的制造與銷售；機械制造，國內商業（國家有專項規定的除外）；生產銷售塑料制品，機電設備安裝（帶資質證書下發后，按資質證書核準的范圍從事經營），服務業（分支機構），出租鐵路專用線（分支機構）、物業管理（分支機構）；園林綠化（分支機構）；廢物利用（分支機構）；普通貨物運輸、集裝箱運輸；土方運輸；進出口貿易。 |
| 職工人數 |
6309人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 323998.940000萬元 |
-4779.330000萬元 |
276.920000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 595085.850000萬元 |
534924.840000萬元 |
60161.010000萬元 |
|
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 268194.170000萬元 |
-5726.760000萬元 |
-1417.360000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 769545.750000萬元 |
699706.800000萬元 |
69838.950000萬元 |
|
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
業務無法提供 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中華人民共和國財政部 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-26 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 律師事務所 |
黑龍江工大人文律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 289010.620000萬元 |
290253.470000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 62167.390000萬元 |
58601.660000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 119655.880000萬元 |
131660.450000萬元 |
|
| 土地使用權 |
| 42694.450000萬元 |
101241.150000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 535709.380000萬元 |
603937.770000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 353430.490000萬元 |
353430.490000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 187635.320000萬元 |
187635.320000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 541065.810000萬元 |
541065.810000萬元 |
|
| 凈資產 |
| -5356.430000萬元 |
62871.960000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
尚未辦理《房屋所有權證》房產83項 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
一、四宗作價出資用地實際使用面積與證載面積不符，具體如下：
①哈國用(2003)字第30547號宗地證載面積49,909.2平方米，因雙擁路占道12,403.00平方米，剩余面積37,506.20平方米。
②哈國用(2003)字第30548號宗地證載面積16,544.4平方米，于2007年部分減資后（部分移交教委），面積減少為5,863.10平方米，近期雙擁路占道又被征用1,036.00平方米，剩余面積4,827.10平方米。
③哈國用(2003)字第30553號宗地證載24,010.7平方米，部分房改后，剩余面積16,294.19平方米。
④哈國用(2005)第31103號宗地證載面積31,488.4平方米，其中部分面積參與置換平房工業園區A區的工業用地，置換后剩余面積24,624.25平方米。
二、一些資產缺少有權機關頒發的權屬證明，具體有：
①委估的哈飛集團建筑物資產中已辦理《房屋所有權證》103項，其中證載權利人包括：哈爾濱飛機工業集團有限責任公司、哈爾濱飛機制造公司、哈飛投資供銷總公司北京分公司、哈爾濱哈飛機電產品制造有限責任公司、哈爾濱哈飛模夾具制造廠、哈爾濱北元實業有限公司；尚未辦理《房屋所有權證》83項，被評估單位承諾其產權的合法性。
②委估的哈飛集團土地使用權有41項已辦理《土地使用權證》，其中證載所有權人包括：哈爾濱飛機工業集團有限責任公司、哈爾濱飛機制造有限責任公司；尚未辦理土地使用權所有權證1項（土地使用權明細表41項），被評估單位承諾其產權的合法性。
③哈飛集團車輛中有6臺在外地作業，評估人員未見到實物，企業也未提供車輛行駛證，4臺車證載車主非哈飛集團，被評估單位承諾其產權的合法性。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
1400.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法成立的國有控股的軍工企業或其直屬單位。
2.意向受讓方須是從事直升機研制、生產、制造的企業。
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
4.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
5.意向受讓方須符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
420.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中國建設銀行股份有限公司哈爾濱平房支行 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
2.17% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
2.17% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國建設銀行股份有限公司黑龍江省分行 |
| 批準單位名稱 |
中國建設銀行股份有限公司黑龍江省分行 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起40個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長25個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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