| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中企通成投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
河北省石油化工設(shè)計院有限公司 |
| 注冊地(地址) |
石家莊市中華北大街軍創(chuàng)國際大廈 |
| 法定代表人 |
陳士剛 |
| 成立時間 |
1995-05-08 |
| 注冊資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
40170157-X |
| 經(jīng)營范圍 |
化工、石化、醫(yī)藥行業(yè)甲級工程設(shè)計資質(zhì)及工程總承包；建筑行業(yè)（建筑工程）設(shè)計甲級；電子通信廣電行業(yè)（電子工程）設(shè)計乙級；電力行業(yè)（變電工程、送電工程）；商物糧行業(yè)（糧食工程）、輕紡行業(yè)（食品發(fā)酵煙草工程）、市政行業(yè)（環(huán)境衛(wèi)生工程、城鎮(zhèn)燃氣工程、排水工程）專業(yè)設(shè)計乙級；化工、醫(yī)藥、石化、輕工甲級工程咨詢、建筑丙級工程咨詢業(yè)務(wù)；A1、A2、A3級壓力容器設(shè)計；GA1、GA2、GB1、GB2、GC1、GC2、GC3、GD1、GD2級壓力管道設(shè)計；商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家禁止或需審批的除外）；建筑材料、化工產(chǎn)品（法律、法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或需前置審批的除外 ）、五金、機械設(shè)備 、其他電子產(chǎn)品 、服裝及日用百貨的銷售。 |
| 職工人數(shù) |
426人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
| 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 |
100% |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 10684.885541萬元 |
68.009497萬元 |
72.552157萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 5783.634687萬元 |
4651.218919萬元 |
1132.415768萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 8111.378944萬元 |
26.897465萬元 |
21.447059萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 5655.387617萬元 |
4595.524006萬元 |
1059.863611萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-01-31 |
973.622614萬元 |
69.848028萬元 |
75.768028萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
4661.055528萬元 |
1947.705751萬元 |
2713.349777萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2012-12-24 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-10-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
大信會計師事務(wù)有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市德權(quán)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 5166.630000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
| 2424.970000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 2741.660000萬元 |
4400.000000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
詳見評估報告、審計報告、法律意見書 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
7200.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
首期價款為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價格的30%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶；其余價款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后1年內(nèi)付清，且提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后按分期付款方式支付價款：首期價款為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價格的30%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶；其余價款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后1年內(nèi)付清。
2.意向受讓方通過資格確認(rèn),即視為已詳細閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
3.掛牌交易成功日之前產(chǎn)生的可分配利潤歸老股東所有，此次轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的新股東不參與原利潤分配。
4.本項目掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)后只征集到一個意向受讓方，則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；若征集到兩個及以上意向受讓方，則以競價方式確定受讓方，競買人須按競價方案的規(guī)定簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、支付交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織。
2.意向受讓方或其母公司或其控股的子公司（均指控股比例51%以上）應(yīng)在全球工程建設(shè)領(lǐng)域最權(quán)威的學(xué)術(shù)雜志ENR“前225大國際承包商”（"TOP225INTERNATIONALCONTRACTORS"）排名中，最近三年排名前50名的企業(yè)。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力
4.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用
5.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
6.本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
河北省石家莊市合作路285號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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