| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海沅甌投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
湖南維勝科技有限公司 |
| 注冊地(地址) |
長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東二路10號 |
| 法定代表人 |
陳炳義 |
| 成立時間 |
2003-09-12 |
| 注冊資本 |
美元 500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
75336117-7 |
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)撓性電路板及撓性板的裝配以及與此相關(guān)的組裝類電子產(chǎn)品及上述產(chǎn)自銷。
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| 職工人數(shù) |
881人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
| 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
35% |
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| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 19977.600000萬元 |
-1071.160000萬元 |
-1093.620000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 16761.610000萬元 |
16276.780000萬元 |
484.830000萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙制） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 13800.910000萬元 |
-1842.410000萬元 |
-1755.950000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 15178.300000萬元 |
13599.900000萬元 |
1578.400000萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙制） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
3382.197000萬元 |
78.890000萬元 |
53.130000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
16845.850000萬元 |
16307.880000萬元 |
537.960000萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-19 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
德勤華永會計事務(wù)所有限公司北京分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市浩天信和律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
| 9472.420000萬元 |
9574.710000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 6766.100000萬元 |
6349.860000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 1426.090000萬元 |
1428.470000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 17664.610000萬元 |
17353.040000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 17755.840000萬元 |
17755.840000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 17755.840000萬元 |
17755.840000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| -91.230000萬元 |
-402.800000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
原股東未放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
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| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報告》。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
0.000100萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓人在舉牌受讓本標的同時，需同時舉牌受讓湖南維勝科技電路板有限公司的35%股權(quán)項目，且需同步辦理兩家公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一家符合條件的競買人，則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.信息發(fā)布期滿，如征集到兩家及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價的方式確定受讓方和受讓價格。競買人確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方與聯(lián)交所可按實際損失追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：a.在聯(lián)交所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；b.在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：a.在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；b.在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；
5.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，本次交易采取一次性付款的方式。
6.受讓方如為標的企業(yè)現(xiàn)有股東以外的其他主體，則受讓方在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后，須與標的企業(yè)的現(xiàn)有股東協(xié)商共同訂立標的企業(yè)的新的合資合同及章程，并獲得標的企業(yè)原審批機構(gòu)的批準。
7.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、或未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
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| 受讓方資格條件 |
1.必須為具有良好商業(yè)信譽的企業(yè)法人。
2.具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.本標的不接受聯(lián)合受讓，也不接受采用信托和委托方式的受讓。
4.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設(shè)定 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
長沙市雨花路161號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
35% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
35% |
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| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 |
| 批準單位名稱 |
長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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