| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
|
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
四川峨眉山電力股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
峨眉山市綏山鎮(zhèn)洪椿路67號 |
| 法定代表人 |
胡柏初 |
| 成立時(shí)間 |
1997-03-20 |
| 注冊資本 |
人民幣 14127.551600萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
20746162-1 |
| 經(jīng)營范圍 |
電力開發(fā)及咨詢、勘測、設(shè)計(jì)、施工和安裝；機(jī)電設(shè)備，建筑材料，鋼材，化工產(chǎn)品，五金交電，旅游服務(wù)。
|
| 職工人數(shù) |
150人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
| 四川龔嘴電力實(shí)業(yè)總公司 |
14.17% |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
| 四川嘉能佳電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
8.36% |
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| 6 |
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| 7 |
| 金口河區(qū)金河鎮(zhèn)政府 |
3.96% |
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| 8 |
| 四川啟明星金能實(shí)業(yè)總公司 |
2.8% |
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| 9 |
| 四川紅華實(shí)業(yè)有限公司 |
2.04% |
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| 10 |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 1573.670000萬元 |
-1591.210000萬元 |
-1571.650000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 61979.490000萬元 |
50941.600000萬元 |
11037.890000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
四川啟明悅?cè)A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2011-06-30 |
1106.420000萬元 |
-1082.310000萬元 |
-1082.440000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
66460.760000萬元 |
56505.310000萬元 |
9955.450000萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
中水資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國核工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2011-08-30 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2010-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
四川啟明悅?cè)A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市展達(dá)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 288.320000萬元 |
512.280000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的企業(yè)其他詳情見評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書。
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| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截止至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)的長短期借款余額為3.5629億元，具體明細(xì)詳見評估報(bào)告特別事項(xiàng)說明。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見評估報(bào)告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
512.280000萬元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）交納153.684萬元保證金，否則視為自動(dòng)放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過競價(jià)確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競價(jià)成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)，其余競買人支付的保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和真實(shí)意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且繳納保證金，即視為對此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的；（6）其他違反交易規(guī)則情形的。
4.意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
|
| 受讓方資格條件 |
1.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力
2.具有良好的商業(yè)信用
3.受讓方為自然人的，應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力
4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
153.684000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
四川紅華實(shí)業(yè)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
樂山市金口河 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.0408% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.0408% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國核工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國核工業(yè)集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起215個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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