惠州市某實(shí)業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-10-27 14:35:45

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	惠州市建耀實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)及人民幣17563.663689萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006714	掛牌價(jià)格	19814.700000萬元
掛牌起始日期	2013-03-15	掛牌期滿日期	2013-04-15
標(biāo)的所在地區(qū)	廣東	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國建筑工程總公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	惠州市建耀實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)地(地址)	惠州市惠陽區(qū)淡水人民六路中天彩虹城4幢B單元2204室
法定代表人	席貴紅
成立時(shí)間	2012-03-27
注冊(cè)資本	人民幣 500.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	59219520-X
經(jīng)營范圍	房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；教育投資；酒店投資（具體項(xiàng)目另行審批）
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

廣東中建地產(chǎn)有限公司

90%

貴州中建四局地產(chǎn)開發(fā)有限公司

10%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤

資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
18063.663689萬元	17563.663689萬元	500.000000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司廣東分公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-02-28

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

18063.663689萬元

17563.663689萬元

500.000000萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國建筑工程總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-03-11

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司廣東分公司

律師事務(wù)所

廣東啟源律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

18063.660000萬元

19813.350000萬元

負(fù)債總計(jì)

17563.660000萬元

凈資產(chǎn)

500.000000萬元

2249.690000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

2249.690000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、轉(zhuǎn)讓方廣東中建地產(chǎn)有限公司持有標(biāo)的公司90%股權(quán)和17563.663689萬元債權(quán)；轉(zhuǎn)讓方貴州中建四局地產(chǎn)有限公司持有標(biāo)的公司10%股權(quán)。 2、本標(biāo)的掛牌價(jià)格由惠州市建耀實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)及人民幣17563.663689萬元債權(quán)組成；其中惠州市建耀實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣2251.036311萬元，債權(quán)為人民幣17563.663689萬元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。 3、標(biāo)的公司設(shè)立于2012年3月27日，故無2011年審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	據(jù)評(píng)估報(bào)告載明，標(biāo)的公司尚欠轉(zhuǎn)讓方廣東中建地產(chǎn)有限公司17563.663689萬元債務(wù)。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	19814.700000萬元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	保證金轉(zhuǎn)為首付款，余款在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓連帶有17563.663689萬元人民幣的債權(quán)隨本次100%股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓為按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，對(duì)其現(xiàn)狀的界定以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓方通過提供《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)債權(quán)現(xiàn)狀進(jìn)行描述，但這種描述并不對(duì)受讓人構(gòu)成任何承諾和保證，只是對(duì)意向受讓人所作的債權(quán)現(xiàn)狀的提示和簡介，意向受讓人在交易前應(yīng)自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分詳盡的盡職調(diào)查，了解債權(quán)的具體現(xiàn)狀、存有瑕疵和實(shí)際價(jià)值，以確定是否購買，并自愿承擔(dān)因債權(quán)缺陷和瑕疵而可能造成的損失，債權(quán)轉(zhuǎn)讓方所掌握的債權(quán)憑證以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，除此以外，受讓人無權(quán)以任何理由要求出讓人提供其他材料。摘牌成功后，受讓人不得以債權(quán)所依據(jù)的相關(guān)憑證不充分、缺少、缺失，無法滿足追討債權(quán)需要或其他任何債權(quán)缺陷理由拒絕簽署、履行《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或要求撤銷、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或要求出讓人承擔(dān)賠償責(zé)任。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一家符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.信息發(fā)布期滿，如征集到兩家及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交保證金5944.41萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 4.競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款首付款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款首付款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：a.在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；b.在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：a.在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；b.在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的； 6.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
受讓方資格條件	1.受讓方須是依法設(shè)立且有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。 2.受讓方須經(jīng)營情況良好，2012年度企業(yè)凈利潤達(dá)到1.5億元以上，且納稅情況良好。 3.受讓人應(yīng)具有良好財(cái)務(wù)狀況和支付能力，受讓人需提供近期由銀行出具的不低于掛牌價(jià)格的現(xiàn)金存款證明。 4.應(yīng)符合國家法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定要求。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	5944.410000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	廣東中建地產(chǎn)有限公司
注冊(cè)地（住所）	廣東省廣州市天河區(qū)科韻路16號(hào)自編號(hào)B棟601
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	90%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	90%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國建筑工程總公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國建筑股份有限公司

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	貴州中建四局地產(chǎn)開發(fā)有限公司
注冊(cè)地（住所）	貴陽市威清路125號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有獨(dú)資公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國建筑工程總公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國建筑股份有限公司