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| 青海黃河水電再生鋁業有限公司30%股權 |
| 標的名稱 | 青海黃河水電再生鋁業有限公司30%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006834 | 掛牌價格 | 60000萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-23 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-26 |
| 標的所在地區 | 中國-青海省-西寧市 | 標的所屬行業 | 常用有色金屬冶煉 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 青海黃河水電再生鋁業有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-青海省-西寧市（青海省西寧市甘河工業園區） | |||||
| 法定代表人 | 楊毅 | |||||
| 成立時間 | 2007-01-05 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 200000 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 常用有色金屬冶煉 | |||||
| 組織機構代碼 | 78144471-1 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 鋁產品冶煉、加工及開發；廢舊金屬回收；有色金屬冶煉、加工及相關產業配套；國內及進出口貿易，水電開發；以上項目相關產業研發設計、咨詢服務。 | |||||
| 職工人數 | 1036 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國鋁業公司 | 30% | ||||
| 2 | 青海瀏陽鑫達有色金屬有限公司 | 26.1% | ||||
| 3 | 北京鑫恒鋁業有限公司 | 22% | ||||
| 4 | 青海黃河有色金屬有限公司 | 21.5% | ||||
| 5 | 北京國源金匯投資有限公司 | 0.4% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 458714.56 | -81374.89 | -75714.5 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 805517.68 | 654060.84 | 151456.84 | ||||
| 審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-07-31 | 122752.92 | -56642.38 | -56632.77 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 664639.62 | 591696.05 | 72943.57 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國鋁業公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-09-15 | |||||
| 評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 805517.68 | 853542.04 | ||||
| 負債總計（萬元） | 654060.84 | 654060.84 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 151456.84 | 199481.2 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 59844.36（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京觀韜律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、請意向受讓方關注：（1）標的企業存在房屋建筑物，房屋所有權證所證載面積與實際差異較大；（2）標的企業評估范圍內的運輸車輛大部分未辦理相應的車輛行駛證；（3）標的企業涉及多筆訴訟，截止至審計結束日，尚未判決；（4）標的企業涉及多筆抵押擔保事項。（具體詳見《資產評估報告書》、《專項審計報告》等北交所備查資料。） 2、其他詳見《資產評估報告書》、《專項審計報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鋁業公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西直門北大街62號18、22、28層 | |||||
| 法定代表人 | 葛紅林 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1970105.1 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 冶金工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092791-9 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 30% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國鋁業公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092791-9 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國鋁業公司 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 60000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣3000萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，采取協議方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 2、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起10個工作日內與轉讓方簽訂交易合同，自交易合同簽訂之日起10個工作日內支付其余交易價款至交易所指定賬戶。交易價款在交易所出具交易憑證后5個工作日內支付到轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內注冊并合法存續的企業法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業信用。 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 4、本項目接受聯合受讓，但意向受讓方不得采用匿名委托方式參與舉牌。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 3000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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