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| 湖南云馬華盛汽車科技有限公司51%股權 |
| 標的名稱 | 湖南云馬華盛汽車科技有限公司51%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007368 | 掛牌價格 | 540萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-26 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-湖南省-益陽市 | 標的所屬行業(yè) | 普通機械制造業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 湖南云馬華盛汽車科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖南省-益陽市（益陽市東部新區(qū)圓山路與街坊路西南角） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡佑華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2010-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 普通機械制造業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規(guī)模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 汽車零部件、汽車配件、農業(yè)機械、礦山機械的設計、制造、銷售；公司生產所需的原材料、機械設備、液壓元件、電器元件、儀器儀表及零配件的進出口業(yè)務和公司自產的機電產品、環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備的出口業(yè)務；汽車的銷售；環(huán)衛(wèi)機械設備的設計、加工、銷售及安裝；市政工程的設計與施工；機電產品的銷售；電器設計、安裝；垂直式、水平式垃圾壓縮設備的設計、生產、銷售及安裝和以上項目的售后服務；垃圾清運、垃圾處理；清掃保潔服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數 | 40 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 益陽華盛環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003.48 | -653.47 | -795.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4705.77 | 4104.5 | 601.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審計機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下數據出自企業(yè)財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-07-31 | 259.6 | -440.46 | -440.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月報 | 4436.66 | 4276.26 | 160.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準（備案）日期 | 2016-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2015-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總計（萬元） | 4732.34 | 5017.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債總計（萬元） | 4046.99 | 4046.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈 資 產（萬元） | 685.35 | 970.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 539.240166（萬元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構 | 中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 貴州巨人律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目信息披露前20個工作日為信息預披露階段，預披露階段不接受受讓申請。 2、標的企業(yè)注冊資本為5000萬元，轉讓方和益陽華盛環(huán)衛(wèi)機械有限公司認繳出資分別為2550萬元、2450萬元，但因股東出資存在瑕疵，累計影響實收資本2063萬元。目前標的企業(yè)股東實繳出資合計為2937萬元，其中：轉讓方實繳出資1632萬元，實繳出資比例為55.57%；益陽華盛環(huán)衛(wèi)機械有限公司實繳出資1305萬元，實繳出資比例為44.43%。2015年12月5日標的企業(yè)股東會已作出決議，對上述出資情況予以確認。本次轉讓標的對應評估值按轉讓方實繳出資比例55.57%計算。 3、標的企業(yè)向中國銀行益陽分行取得流動資金貸款1500萬元，抵押物為標的企業(yè)廠房。 4、其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業(yè) 國有產權情 況 |
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| 受讓國有產 權的目的及 相關后續(xù)計 劃 |
保持標的企業(yè)持續(xù)發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務及改 變方向 |
否 |
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| 是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
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| 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]貴州省[520000]安順市[520400]市轄區(qū)[520401]貴州省安順市開發(fā)區(qū)云馬廠內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 宋海華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 普通機械制造業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有產(股)權比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 如受讓方采取分期付款方式支付成交價款，須在產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性支付30%交易價款（含保證金）至北交所指定賬戶；剩余交易價款，受讓方須提供經轉讓方認可的合法有效擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，付款期限自產權交易合同簽訂之日起不得超過1年。 |
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| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納162萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；在產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性支付30%交易價款（含保證金）至北交所指定賬戶；剩余交易價款，受讓方須提供經轉讓方認可的合法有效擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，付款期限自產權交易合同簽訂之日起不得超過1年。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式，保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同及剩余交易價款擔保合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付30%交易價款（含保證金）的。 4、意向受讓方需書面承諾：(1)已知悉轉讓方在標的企業(yè)所認繳出資尚未繳足，成功受讓股權后，同意繼受在標的企業(yè)章程規(guī)定的未來時日繳足出資的義務，或按照各股東在標的企業(yè)實繳出資情況辦理工商變更登記。(2)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。（3）若未經轉讓方書面許可，股權轉讓后的標的企業(yè)不再使用“云馬”字號。(4)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內，將已收到的交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用； 3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力； 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納金額 | 162萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起40個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢（北京）有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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