| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中國海誠置地有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市朝陽區白家莊東里42號院4號樓） |
| 法定代表人 |
鄧偉偉 |
| 成立時間 |
2009-08-28 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
房地產業 |
| 組織機構代碼 |
69322244-9 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無 一般經營項目：房地產開發；銷售自行開發的商品房；物業管理；房地產信息咨詢（中介除外）；經濟信息咨詢（中介除外）；技術開發、技術轉讓。 |
| 職工人數 |
7 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
河南鄧氏順天置業有限公司 |
80% |
| 2 |
中國海誠國際工程投資總院 |
20% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 59.35 |
-25.24 |
-25.27 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 4918.57 |
2.42 |
4916.15 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
- |
-26.69 |
-32.07 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
6236 |
1325.25 |
4910.75 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京國友大正資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國輕工集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-11-08 |
| 評估基準日 |
2012-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
4954.02 |
5075.86 |
| 負債總計（萬元） |
34.23 |
34.23 |
| 凈 資 產（萬元） |
4919.79 |
5041.63 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1008.33（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京安博通會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市尚元律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業未做2012年年度審計，相關財務數據取自2012年12月31日財務報表；
2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等相關文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國海誠國際工程投資總院 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區白家莊東里42號院 |
| 法定代表人 |
江瀚海 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 23703.5 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 所屬行業 |
房地產業 |
| 組織機構代碼 |
10001201-7 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國輕工集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100008923 |
| 批準單位名稱 |
中國輕工集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1380 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納100萬元保證金至北交所指定賬戶；
2、意向受讓方被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；
3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內依法注冊且有效存續的企業法人；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，并具有良好的商業信用，無違法違規記錄；
3、本項目不接受聯合受讓；
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
100萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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