| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海華德光電科技有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-上海市-市轄區(qū)（上海市松江區(qū)港業(yè)路558號(hào)4、5幢） |
| 法定代表人 |
趙耀 |
| 成立時(shí)間 |
1993-08-25 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
美元 880 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（港或澳、臺(tái)資） |
| 所屬行業(yè) |
技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
60729522-0 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
光電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng)） |
| 職工人數(shù) |
2 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
香港先進(jìn)科技投資有限公司 |
49% |
| 2 |
中國(guó)中紡集團(tuán)公司 |
36% |
| 3 |
上海步升音樂(lè)文化傳播有限公司 |
10% |
| 4 |
上海曜新穎影視文化傳播有限公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 24.8 |
-160.18 |
-501.6 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 1612.82 |
3259.29 |
-1646.47 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海勝章會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-09-30 |
0 |
-24.62 |
-20.07 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
1576.5 |
3247.43 |
-1670.93 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中威辰光資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)中紡集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-03 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-11-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
1682.26 |
2092.25 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
3243.34 |
3243.34 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
-1561.08 |
-1151.09 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
-414.3924（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市帥和律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.截止2011年末，標(biāo)的企業(yè)停止生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
2.其他詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告與法律意見(jiàn)書(shū)。
3.未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，在掛牌期間向北交所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)中紡集團(tuán)公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街19號(hào)中紡大廈 |
| 法定代表人 |
趙博雅 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 42178.4 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
紡織工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000147-3 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
36% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
36% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)中紡集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100001473 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)中紡集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
1 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣3000元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起的5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付扣除保證金后的剩余交易價(jià)款。
5、意向受讓方須書(shū)面承諾，交納交易保證金并被確認(rèn)受讓資格后，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部?jī)?nèi)容，并已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，已對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
6、意向受讓方須書(shū)面承諾：同意全部?jī)r(jià)款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)，由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶，并做必要協(xié)助工作。
7、意向受讓方須書(shū)面承諾：成功受讓標(biāo)的后，負(fù)責(zé)辦理企業(yè)工商變更登記，轉(zhuǎn)讓方給予必要的配合 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)或境外依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用；
3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
0.3萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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