山東農(nóng)村商業(yè)銀行股份公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-04-28 16:25:54

山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司285.881萬股股份（0.3354%股權(quán)）

標的名稱	山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司285.881萬股股份（0.3354%股權(quán)）
項目編號	G316BJ1007172	掛牌價格	514.5858萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-04-21	掛牌期滿日期	2016-05-19
標的所在地區(qū)	中國-山東省-濰坊市	標的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
	注冊地（住所）	中國-山東省-濰坊市（濰坊昌邑市）
	法定代表人	張友彪
	成立時間	2012-12-21
	注冊資本（萬元）	人民幣 78186.892
	經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	16581987-4
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券等。
	職工人數(shù)	401 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	山東昌邑石化有限公司		0.3354%
	2	其他股東		99.6646%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		66245.39	28187.47			19901.7
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		1504252.54	1361456.09			142796.45
	審計機構(gòu)	北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-10-31	83927.54	26143.08			19390.43
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	1908856.77	1754348.63			154508.14
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國化工集團公司
	核準（備案）日期	2015-11-23
	評估基準日	2014-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	-			-
	負債總計（萬元）	-			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	-			-
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	478.94（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所
律師事務(wù)所		山東大本律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		董事會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、截至評估基準日，轉(zhuǎn)讓方持有標的企業(yè)262.2762萬股股份，持股比例為0.3354%。標的企業(yè)于2015年4月對股東進行了未分配利潤轉(zhuǎn)增股份，轉(zhuǎn)讓方持有標的企業(yè)285.881萬股股份，持股比例為0.3354%。 2、標的企業(yè)詳細情況見《評估報告》等相關(guān)備查文件。 3、本項目于2015年12月23日在北交所首次掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌期滿未征集到意向受讓方。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請，本項目與2016年2月5日第二次掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌期滿仍未征集到意向受讓方。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請變更掛牌價格繼續(xù)掛牌轉(zhuǎn)讓。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	山東昌邑石化有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]山東省[370000]濰坊市[370700]昌邑市[370786]D昌邑市利民街西首
	法定代表人	李志國
	注冊資本（萬元）	人民幣 17400
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	石油石化工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	72073757X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.3354%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.3354%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國化工集團公司
	組織機構(gòu)代碼	710932515
	批準單位名稱	中國化工油氣股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	514.5858
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在被確認受讓資格后三個工作日內(nèi)，需交納100萬元人民幣的保證金到北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方，則以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進行產(chǎn)權(quán)交易，上述保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)由受讓方一次性支付；如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方，則上述保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競價保證金，最終競價成功的受讓方繳納的競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)由受讓方一次性支付。其他意向受讓方的網(wǎng)絡(luò)競價保證金予以全額無息退還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價程序的；（3）在競價程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時間內(nèi)提交競價文件；或意向受讓方提交的競價文件不符合要求的；或在網(wǎng)絡(luò)競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導(dǎo)情形影響本轉(zhuǎn)讓項目和競價公正性或其他違反競價程序要求情形的；（5）意向受讓方未在五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（6）受讓方?jīng)]有按合同條款的約定支付產(chǎn)權(quán)交易價款的；（7）受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方須書面承諾，意向受讓方在被確定為最終受讓方之日起，五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后五個工作日內(nèi)一次性付清全部剩余產(chǎn)權(quán)交易價款。并同意全部轉(zhuǎn)讓價款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi)，由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標的進行充分的調(diào)查、了解，遞交受讓申請時須承諾已對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責(zé)和索賠。
受讓方資格條件		1、意向受讓方具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。 2、意向受讓方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 3、意向受讓方條件應(yīng)符合《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《關(guān)于向金融機構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》、《關(guān)于股份制銀行及城市商業(yè)銀行股東資格審核有關(guān)問題的通知》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳關(guān)于加強城市商業(yè)銀行股權(quán)管理的通知》、《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及標的企業(yè)所在地銀監(jiān)局的有關(guān)要求。國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	100萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》