| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
湖北新能核電設備有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖北省-武漢市（武漢市江夏區廟山小區民澤路1號） |
| 法定代表人 |
馬天峰 |
| 成立時間 |
2010-11-26 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
專用設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
56556181-7 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
核電站設備模塊、結構模塊的制造以及主管道和常規島設備的加工制造；鋼制安全殼的制造；其他電站及核設施相關設備的制造；核電站設備制造技術咨詢服務。（國家有專項規定的經營項目經審批后或憑許可證件在核定的期限內方可經營）。 |
| 職工人數 |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
山東核電設備制造有限公司 |
40% |
| 2 |
武昌船舶重工有限責任公司 |
40% |
| 3 |
中廣核工程有限公司 |
20% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5147.28 |
147.28 |
5000 |
| 審計機構 |
國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
0 |
0 |
0 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
5147.26 |
147.26 |
5000 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家核電技術有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-06-28 |
| 評估基準日 |
2012-10-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
5863.66 |
5890.66 |
| 負債總計（萬元） |
863.66 |
863.66 |
| 凈 資 產（萬元） |
5000 |
5027 |
| 轉讓標的對應評估值 |
3016.2（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市弘嘉律師事務所、國浩律師（深圳）事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《資產評估報告書》、《審計報告》及《法律意見書》等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
山東核電設備制造有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]山東省[370000]煙臺市[370600]海陽市[370687]山東省海陽市臨港產業區 |
| 法定代表人 |
張福寶 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 22000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
專用設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
66442875-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
國家核電技術有限公司 |
| 組織機構代碼 |
710934764 |
| 批準單位名稱 |
山東核電設備制造有限公司 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中廣核工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區[440304]深圳市福田區深南中路69號 |
| 法定代表人 |
鄭東山 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 128600 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
10002808-6 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國廣東核電集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
10001694X |
| 批準單位名稱 |
中國廣核集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3016.2 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在經受讓資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶繳納交易保證金。
2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。
3、意向受讓方須書面承諾：在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、為促進企業發展，意向受讓方須為中國境內注冊并有效存續的從事核電類設備制造行業的企業法人，注冊資本金不低于2億元人民幣（以營業執照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力、商業信用。
3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
900萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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