江蘇常州汽車公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-25 10:10:39

常州黃海汽車有限公司34.06%股權(quán)

標(biāo)的名稱	常州黃海汽車有限公司34.06%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006617	掛牌價(jià)格	7339.46萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-04-01	掛牌期滿日期	2015-04-29
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-江蘇省-常州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	常州黃海汽車有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-江蘇省-常州市（常州市高新區(qū)韶山路18號(hào)）
	法定代表人	李海陽(yáng)
	成立時(shí)間	2007-01-15
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 35055.75
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	79744251-8
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	汽車（除小轎車）、汽車底盤及其零部件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、售后服務(wù)等。
	職工人數(shù)	540 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	丹東黃海汽車有限責(zé)任公司		63.09%
	2	南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司		34.06%
	3	遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司		2.85%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		10724.41	-10243.77			-10201.99
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		79173.91	54666.03			24507.89
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	常州華行會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-01-31	6.75	-412.42			-383.62
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	77830.86	51354.33			26476.53
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京華信眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)南車集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-03-25
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	72713.1			72976.36
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	54885.57			51427.76
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	17827.53			21548.6
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	7339.45316（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		湖南崇民律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、提請(qǐng)意向受讓方關(guān)注標(biāo)的企業(yè)章程中股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)條款，標(biāo)的企業(yè)章程在北交所存檔備查。 2、標(biāo)的企業(yè)情況詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]湖南省[430000]株洲市[430200]市轄區(qū)[430201]株洲市田心
	法定代表人	丁榮軍
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 418450
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	44517525-X
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	34.06%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	34.06%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710929922
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)南車股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	7339.46
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣2201萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以截止日17:00到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除,在扣除北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員的交易(競(jìng)價(jià)）服務(wù)費(fèi)后剩余部分作為轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款及產(chǎn)權(quán)交易(競(jìng)價(jià)）服務(wù)費(fèi)的；⑤違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 3、意向受讓方需書面承諾：①在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清除保證金以外的剩余交易價(jià)款；②同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	2201萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》