| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-貴州省-安順市（安順市經濟技術開發區） |
| 法定代表人 |
遲耀勇 |
| 成立時間 |
1997-09-28 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 16000 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
62220510-7 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
轎車制造、銷售（生產車型詳見《車輛生產企業及產品公告》），汽車零部件制造、銷售；研究開發新的轎車車型及汽車零部件，并對產品進行售后服務。 |
| 職工人數 |
295 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國貴州航空工業（集團）有限責任公司 |
31% |
| 2 |
金華青年汽車制造有限公司 |
24% |
| 3 |
浙江青年乘用車集團有限公司 |
20% |
| 4 |
貴州聯合汽車工業集團公司 |
13% |
| 5 |
青年汽車集團有限公司 |
12% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 900.96 |
-4791.94 |
-4785.9 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 32484.4 |
41614.4 |
-9130 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
1336.2 |
-2248.84 |
-2267.11 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
17873.1 |
27323.83 |
-9450.73 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中鋒資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航空工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-22 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
32484.4 |
33231.62 |
| 負債總計（萬元） |
41614.4 |
41614.4 |
| 凈 資 產（萬元） |
-9130 |
-8382.77 |
| 轉讓標的對應評估值 |
-2598.6587（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
貴州同信會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市君茂律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
其他需披露事項詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國貴州航空工業（集團）有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]貴州省[520000]貴陽市[520100]市轄區[520101]貴陽市小河區錦江路110號 |
| 法定代表人 |
楚海濤 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 167087 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
21440593-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
31% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
31% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093573-2 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1100 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 受讓方如需分期付款，則需在產權交易合同簽訂后5個工作日內，支付50%交易價款（含保證金）至北交所指定賬戶，剩余50%交易價款待標的企業完成工商變更登記后10日內，直接支付至轉讓方賬戶。受讓方須在北交所出具交易憑證之日起20個工作日內完成工商變更登記。受讓方須在簽訂產權交易合同的同時，就剩余50%交易價款提供合法的擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提供由銀行出具的時點為公告期內不低于掛牌價格的存款證明原件。意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納330萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；在產權交易合同簽訂后5個工作日內，支付50%交易價款（含保證金）至北交所指定賬戶，剩余50%交易價款待標的企業完成工商變更登記后10日內，直接支付至轉讓方賬戶。受讓方須在北交所出具交易憑證之日起20個工作日內完成工商變更登記。受讓方須在簽訂產權交易合同的同時，就剩余50%交易價款提供合法的擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間的利息。
3、截至2013年11月30日，標的企業應付轉讓方的債務為50萬元（以下簡稱“應付轉讓方債務”），意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，同意向標的企業提供不低于50萬元的借款，或對標的企業進行增資，借款或增資款用于標的企業償還“應付轉讓方債務”，并同意督促標的企業于產權交易合同簽訂后10日內將50%“應付轉讓方債務”支付給轉讓方，剩余“應付轉讓方債務” 待完成工商變更登記后10日內支付完畢。
4、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：⑴產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；⑵產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；⑷被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后5個工作日內支付50%交易價款（含保證金）的。
5、意向受讓方須書面承諾：(1)在受讓本項目的同時，須同時受讓中國貴州航空工業（集團）有限責任公司在北京產權交易所掛牌轉讓其所持的貴州云雀汽車車身零部件有限公司31%股權；(2)未經轉讓方書面許可，股權轉讓后的標的企業不得使用“貴航”字號；(3)若出現“與轉讓相關的其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的內資企業法人，注冊資本不低于20000萬元。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
330萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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