| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中海油化學包頭煤化工有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-內蒙古自治區-包頭市（包頭稀土高新區創業中心軟件園大廈C－205） |
| 法定代表人 |
陳愷 |
| 成立時間 |
2008-09-11 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
化學工業 |
| 組織機構代碼 |
68000271-1 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
化肥、化工產品（不含危險品）的開發、銷售；化工原料（不含危險品）、備品備件的銷售；機械電氣設備的檢修；農化技術服務；建材的銷售。（國家法律法規規定應經審批的未獲審批前不得經營） |
| 職工人數 |
9 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中海石油化學股份有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2013年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-1576.32 |
-1283.89 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 8915.08 |
151.24 |
8763.84 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-12-31 |
0 |
-1576.32 |
-1283.89 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
8915.08 |
151.24 |
8763.84 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國海洋石油總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-20 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
10613.16 |
10629.59 |
| 負債總計（萬元） |
574 |
574 |
| 凈 資 產（萬元） |
10039.16 |
10055.59 |
| 轉讓標的對應評估值 |
10055.59（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市和景律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《資產評估報告》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中海石油化學股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]海南省[460000]省直轄縣級行政單位[469000]東方市[469007]海南東方市珠江南大街1號 |
| 法定代表人 |
楊業新 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 461000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
化學原料及化工產品制造業 |
| 組織機構代碼 |
72123470-4 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國海洋石油總公司 |
| 組織機構代碼 |
999999999 |
| 批準單位名稱 |
中海石油化學股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
10256.59 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納3000萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網絡競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉讓項目掛牌公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續網絡競價程序的；（3）在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方應自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后3個工作日內支付剩余交易價款。
4、意向受讓方須書面承諾：同意交易價款在交易所出具交易憑證后3個工作日內劃轉到轉讓方指定賬戶，受讓成功后，標的企業名稱不再使用“中海油”字號。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國大陸注冊并合法存續的企業法人；
2、本項目不接受聯合受讓方式。
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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