| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中鐵建銅冠投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-安徽省-銅陵市（安徽省銅陵市銅陵經濟技術開發區） |
| 法定代表人 |
鄭群棣 |
| 成立時間 |
2009-12-10 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 200000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
69896533-X |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
礦業投資，礦山開發技術服務，普通貨物配載，礦產品、礦山機電產品、礦山物資銷售。 |
| 職工人數 |
35 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國鐵建股份有限公司 |
50% |
| 2 |
銅陵有色金屬集團控股有限公司 |
50% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-7483.56 |
1043.86 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 489447.32 |
273133.26 |
216314.06 |
| 審計機構 |
華普天健會計師事務所（北京）有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
0 |
-5934.74 |
-5934.74 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
477133.38 |
269812.24 |
207321.14 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中水致遠資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國鐵道建筑總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-16 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
489447.32 |
552917.38 |
| 負債總計（萬元） |
273133.26 |
273133.26 |
| 凈 資 產（萬元） |
216314.06 |
279784.11 |
| 轉讓標的對應評估值 |
55956.822（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
華普天健會計師事務所（北京）有限公司 |
| 律師事務所 |
北京大成律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1.截止到2013年9月30日，標的公司對中國鐵建投資有限公司的借款本金共計34040.5萬元（詳見《資金調劑協議》和《調劑資金申請報告及承諾書》）。受讓方應在《產權交易合同》簽署后20日內清償標的公司對中國鐵建投資有限公司的借款本金13060萬元及截止2013年10月31日的利息729萬元。
2.截止到2012年12月31日，轉讓方為標的公司1.53億美元銀行借款提供股東擔保。
3.其他事項詳見留存北交所備查的《資產評估報告》等文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國鐵建股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區復興路40號東院 |
| 法定代表人 |
孟鳳朝 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1233754.15 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
建筑業 |
| 組織機構代碼 |
71093515-0 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
50% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國鐵道建筑總公司 |
| 組織機構代碼 |
100010660 |
| 批準單位名稱 |
中國鐵建股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
56000 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；同意在《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付全部交易價款（含已繳納的保證金）或支付不少于成交價款50%的首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內付清并提供合法有效擔保，同時按照同期銀行貸款基準利率支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方經北京產權交易所確認資格后3個工作日內，交納交易保證金人民幣11200萬元至北京產權交易所指定銀行賬戶。如只產生一家意向受讓方，采用協議方式轉讓，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；如產生兩家及以上意向受讓方則采取網絡競價方式，該交易保證金轉為競價保證金,受讓方的保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額無息返還。
2、為保護交易各方當事人合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即具備受讓資格并視為對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和北京產權交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）意向受讓方提出受讓申請并經北京產權交易所確認受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規則在規定的時間內報價；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的；（5）未履行其相關承諾的。
3、意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；同意在《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付全部交易價款（含已繳納的保證金）或支付不少于成交價款50%的首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內付清并提供合法有效擔保，同時按照同期銀行貸款基準利率支付延期付款期間的利息；同意北京產權交易所出具產權交易憑證后5個工作日內將已交納的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
4、意向受讓方須書面承諾：如成為受讓方，同意在《產權交易合同》簽署后20日內清償標的公司對中國鐵建投資有限公司的借款本金13060萬元及截至2013年10月31日的利息729萬元；同意在《產權交易合同》簽署后20日內按持股比例調整轉讓方對標的公司在銀行借款的股東擔保比例。
5、意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須2012年12月31日凈資產不低于人民幣10億元，且近三年連續盈利（以2010年、2011年、2012年年度審計報告為準）；
2、本項目不接受聯合受讓；
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
11200萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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