| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
云南保山檳榔江水電開發有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-云南省-保山市（保山市隆陽區永昌鎮正陽北路208號） |
| 法定代表人 |
劉憶賓 |
| 成立時間 |
2004-01-06 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 71300 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
75066253-X |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
水電開發，發電銷售上網，工程建設，電廠運行管理，投資及管理等。 |
| 職工人數 |
119 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
云南保山電力股份有限公司 |
51% |
| 2 |
廣東電力發展股份有限公司 |
29% |
| 3 |
中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院有限公司 |
20% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 34641.95 |
-4807.71 |
-4351.04 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 388170.8 |
319726.91 |
68443.89 |
| 審計機構 |
保山中信會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
20551.01 |
-3085.57 |
-3083.75 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
396478.14 |
331118 |
65360.14 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京經緯東元資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國電力建設集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-12 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
365859.74 |
- |
| 負債總計（萬元） |
300604.53 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
65255.21 |
100120.89 |
| 轉讓標的對應評估值 |
20024.178（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
大華會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
云南政通人和律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1. 2005年，云南省發展和改革委員會以云發改能源[2005]1201號文對檳榔江雷打石~蘇家河口段“二庫四級”開發方案進行了批復，即三岔河、猴橋、松山河口、蘇家河口，并要求三岔河水電站正常蓄水位控制在1855米左右。截至評估基準日（2012年6月30日），猴橋、蘇家河口、松山河口水電站均已投產發電，三岔河口水電站開發方案仍未確定。2013年1月24日，云南省發展和改革委員會以云發改能源[2013]131號文認為三岔河水電站按照正常蓄水位1875米和1895米進行開發均具備條件，工程技術方案均可行，均不存在制約性因素。目前，檳榔江公司三岔河水電站已按正常蓄水位1895米方案通過了可研、移民安置規劃、環保、生物多樣性、防震抗震的專項報告審查；獲得了流域規劃、規劃環評、水保、水資源論證、移民安置大綱及實施細則、魚類保護區調整、地災、礦壓、土地預審、地震安評、項目選址意見書、文物、節能減排等專項報告的批復，各項前期工作正在有序開展。
2、本項目于2013年3月26日首次掛牌轉讓，截至掛牌期滿未征集到意向受讓方，轉讓方申請繼續掛牌。
3、轉讓方中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院已經更名為中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院有限公司。
4、標的企業情況詳見《評估報告》、《審計報告》等備查資料。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國水電顧問集團昆明勘測設計研究院有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]云南省[530000]昆明市[530100]市轄區[530101]昆明市人民東路115號 |
| 法定代表人 |
馮峻林 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 130600 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
43120484-9 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國電力建設集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
717830618 |
| 批準單位名稱 |
中國水電顧問集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
20024.2 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方遞交受讓申請且繳納保證金后，即視為已完全了解本項目的全部概況，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣2000萬元作為交易保證金。信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方遞交保證金的，采用協議方式轉讓。該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定后按照規定無息返還。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除： （1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，最終受讓方應當在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內將其余產權交易價款支付至交易所指定賬戶。交易價款在交易所出具交易憑證后5個工作日內劃轉到轉讓方指定賬戶。
4、標的企業其他股東擬參與受讓的，應在掛牌期間向北交所遞交受讓申請，并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓、放棄行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業信用。
2、意向受讓方應為中國境內注冊并合法存續的企業法人。
3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與舉牌。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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