陜西置業公司轉讓

admin2 2016-02-02 09:44:01

陜西國電置業有限公司100%股權

標的名稱	陜西國電置業有限公司100%股權
項目編號	G315BJ1006629	掛牌價格	9749.49萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-04-14	掛牌期滿日期	2015-05-12
標的所在地區	中國-陜西省-西安市	標的所屬行業	房地產業

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業簡況
標的企業基本情況	標的企業名稱	陜西國電置業有限公司
	注冊地（住所）	中國-陜西省-西安市（西安市高新區錦業一路29號202室）
	法定代表人	楊冬
	成立時間	2014-10-10
	注冊資本（萬元）	人民幣 1000
	經濟類型	國有及國有控股企業
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業	房地產業
	組織機構代碼	31104695-4
	經營規模	小型
	經營范圍	一般經營項目：房地產信息咨詢；物業管理；節能環保技術及相關產品的研發；發電及新能源技術研發、技術咨詢。（以上經營范圍除國家規定的專控及前置許可項目）。
	職工人數	5 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業股權結構	標的企業原股東是否放棄行使優先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	國電陜西電力有限公司		100%

主要財務指標（萬元）	以下數據出自企業年度審計報告
	2014年度	營業收入	營業利潤			凈利潤
		0	-47.92			-47.92
		資產總計	負債總計			所有者權益
		9721.33	4.88			9716.45
	審計機構	眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數據出自企業財務報表
	報表日期	營業收入	營業利潤			凈利潤
	2015-03-31	0	-43.04			-43.04
	報表類型	資產總計	負債總計			所有者權益
	月報	9678.29	4.88			9673.41
資產評估情況（萬元）	評估機構	北京首佳聯合資產評估有限公司
	核準（備案）機構	中國國電集團公司
	核準（備案）日期	2015-01-14
	評估基準日	2014-10-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產總計（萬元）	9750.02			9754.37
	負債總計（萬元）	4.88			4.88
	凈資產（萬元）	9745.14			9749.49
	轉讓標的對應評估值	9749.49（萬元）
評估基準日審計機構		信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		北京大成（西安）律師事務所
內部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內容	1、2014年5月，西安市國土資源局召開閑置土地行政處罰聽證會，根據該項目用地“已投資額占總投資額不足25%、中止開發建設滿一年”等原因，認定該項目用地為閑置土地。2014年12月15日，中國國電集團公司西北分公司與西安市國土資源局高新技術產業開發區分局簽訂協議，該宗地后續開發需嚴格按照國土資源部門要求及協議約定進行，否則，將面臨土地被收回的風險，同時需承擔支付土地出讓價款10%的違約責任。 2、截止2014年10月31日，辦公樓項目已經取得土地使用權和建設用地規劃許可證，土地使用權人和用地單位均為中國國電集團公司西北分公司，尚未取得建設工程規劃許可證、施工許可證。中國國電集團西北分公司、國電陜西電力有限公司承諾在資產移交后一年內配合本公司完成項目主體變更和產權變更登記手續。 3、根據國電置業公司章程修正案規定，將原公司章程“第十條：股東以現金出資1000萬元(預估)，占注冊資本的100%；全部認繳出資在2016年9月30日前足額繳納。”修改為：“股東以現金出資1000萬元(預估)，占注冊資本的100%；全部認繳出資在2016年9月30日前足額繳納。股東以實物資產出資9764.37萬元，在2014年10月31日前作為實收資本出資到位”。截至評估基準日，股東以現金出資尚未進行，以實物資產作為實收資本（9764.37萬元）出資已到位，相關變更手續正在辦理中。 4、至評估基準日，項目中的配套綜合樓已經簽訂有辦公樓預購意向協議書。預購建筑面積為：14260平方米，其中地下二層建筑面積為2260平方米，地上十二層建筑面積為12000平方米。 5、截至2015年3月31日，項目現場尚在開展地基處理尾工施工工作，項目建設規劃方案已調整并正在辦理建設工程規劃報建手續。 6、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》與《法律意見書》等北交所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	國電陜西電力有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區[610101]西安市高新開發區高新路42號
	法定代表人	楊尚謙
	注冊資本（萬元）	人民幣 304426.44
	經濟類型	國有及國有控股企業
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業	電力工業
	組織機構代碼	55937937-3
	經營規模	大型
	持有產(股)權比例	100%
	擬轉讓產(股)權比例	100%
產權轉讓行為批準情況	國資監管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國國電集團公司
	組織機構代碼	710931061
	批準單位名稱	中國國電集團公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	9749.49
	價款支付方式	分期付款分期支付要求：如果受讓方采取分期付款方式則支付方式如下：(1)受讓方須在《產權交易合同》生效后5個工作日內將本次轉讓價款的30%首付款（含已支付的保證金）匯入北京產權交易所指定賬戶;（2）其余70%的股權轉讓價款支付方式如下：①自《產權交易合同》生效之日起2個月內支付本次轉讓價款的20%；②自《產權交易合同》生效之日起6個月內支付本次轉讓價款的50%；③受讓方須對首付款外其余70%未付交易價款提供合法足額擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），且按同期銀行貸款基準利率向轉讓方支付延期付款期間利息。
	與轉讓相關其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣2900萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；②如果受讓方采取一次性付款方式，受讓方應自產權交易合同生效后5個工作日內一次性付清交易價款；③如受讓方采取分期付款方式，受讓方應按照分期付款價款支付方式支付交易價款。④同意其交納至北交所的交易價款在出具產權交易憑證后3個工作日內由北交所劃轉至轉讓方指定賬戶。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）承諾認可轉讓方與標的企業簽署的《辦公樓建設合作協議書》(已置北交所備查)，并敦促標的企業履行該協議項下的義務和責任。成功受讓后，根據《辦公樓建設合作協議書》的約定，自完成標的企業工商登記變更之日起至標的房屋（根據辦公樓建設合作協議書中約定的標的企業向轉讓方交付的房屋）交付轉讓方之日后一年（360日）內，受讓方不得轉讓持有的標的企業全部或部分股權，如違約轉讓需向轉讓方承擔違約責任。（2）自完成標的企業工商登記變更之日起至標的房屋（根據辦公樓建設合作協議書中約定的標的企業向轉讓方交付的房屋）交付轉讓方之日止，應根據《辦公樓建設合作協議書》約定就標的企業向轉讓方交付房屋以及未能交付房屋所承擔的返還購房款、支付違約金等義務向轉讓方提供不低于人民幣1億元履約能力的連帶擔保責任，并在簽署產權交易合同的同時就上述提供連帶擔保責任與轉讓方及標的企業簽署《擔保合同》。 5、意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告等相關文件所披露的內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方所有權利主張。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人； 2、本項目不接受聯合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓； 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	2900萬元
	交納方式	支票、電匯、網上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》