| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
江西洪都建筑安裝工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-江西省-南昌市（南昌市新溪橋洪都航空工業集團內） |
| 法定代表人 |
羅青峰 |
| 成立時間 |
2003-08-20 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
建筑業 |
| 組織機構代碼 |
75114668-4 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
工業與民用建筑工程施工總承包；土石方工程；建筑裝潢；機械設備及水電安裝；建筑防水工程；市政道路及堤防工程等。 |
| 職工人數 |
27 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
段國光 |
25% |
| 2 |
余棟梁 |
15% |
| 3 |
熊功偉 |
15% |
| 4 |
戴仁省 |
15% |
| 5 |
熊文革 |
13% |
| 6 |
江西洪都中益房地產開發有限公司 |
11% |
| 7 |
江西洪都航空工業集團有限責任公司 |
6% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 150.52 |
-6.58 |
-6.59 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 3187.74 |
1426.22 |
1761.52 |
| 審計機構 |
江西惠普會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
1722.82 |
-1.24 |
-1.9 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
4730.29 |
3099.93 |
1630.36 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
上海東洲資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航空工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-26 |
| 評估基準日 |
2012-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
2915.05 |
2650.83 |
| 負債總計（萬元） |
1245.26 |
1245.26 |
| 凈 資 產（萬元） |
1669.79 |
1405.57 |
| 轉讓標的對應評估值 |
84.3342（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
江西惠普會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
江西贛興律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、評估減值原因，預付賬款中預計壞賬損失259萬元。
2、其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
江西洪都航空工業集團有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]江西省[360000]南昌市[360100]市轄區[360101]南昌市新溪橋 |
| 法定代表人 |
宋承志 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 70472 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
軍工工業 |
| 組織機構代碼 |
15826106-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
6% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
6% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093573-2 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
85 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須向北交所交納25萬元保證金。如協議成交，保證金轉為履約的部分款項；如產生競價，則采用網絡競價—多次報價方式，保證金轉為競價保證金。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；于產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。
3、如非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：①意向受讓方提出受讓申請且交納保證金后單方撤回受讓申請的；②掛牌期滿后產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；③被確認為最終受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；④被確認為最終受讓方后，未在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內支付剩余交易價款的。
4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：在成功受讓后，同意北交所在出具產權交易憑證后三個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方帳戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
2、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
25萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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