| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
安徽建鐵房地產有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-安徽省-蚌埠市（蚌埠市勝利東路1409號2樓） |
| 法定代表人 |
王華明 |
| 成立時間 |
2008-09-19 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
67894864-7 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：房地產開發；一般經營項目：物業管理，房屋租賃等。 |
| 職工人數 |
12 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 |
80% |
| 2 |
安徽省鑫宇鐵路建設工程有限公司 |
20% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2011年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-124.51 |
-124.51 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 4407.45 |
3652.55 |
754.9 |
| 審計機構 |
安徽鑫誠會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
0 |
-30.63 |
-30.63 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
10918.13 |
10525.72 |
392.41 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中水致遠資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國鐵道建筑總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-09-20 |
| 評估基準日 |
2012-05-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
6588.91 |
7247.11 |
| 負債總計（萬元） |
5957.07 |
5957.07 |
| 凈 資 產（萬元） |
631.84 |
1290.04 |
| 轉讓標的對應評估值 |
4068.772（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
華普天健會計師事務所（北京）有限公司 |
| 律師事務所 |
安徽國運律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、本項目掛牌金額為4068.772萬元，其中股權部分掛牌金額為1032.032萬元，轉讓方對標的企業債權掛牌金額為3036.74萬元，共計4068.772萬元。
2、根據建鐵房產公司提供的資料，建鐵房產公司項目用地范圍內有歷史遺留地下人防工事892.3平方米，因項目建設需要拆除，按相關政策需向蚌埠市人防辦繳納人防拆遷補償費約161萬元且原有供電箱需遷移費約179萬元。本次評估按照建鐵房產公司提供的相關資料作為成本支出金額進行確定，未考慮該部分最終成本支出與此預計金額可能存在的差異對評估結果產生的影響。
根據建鐵房產公司提供的資料，中鐵都市家園項目高層及商業建筑（7#、8#樓）預計在2012年底開始動工。根據相關法律規定，依法取得土地使用權但未按照規定動工建設滿一年，不滿二年的建設單位和個人需征收土地閑置費；本次評估未考慮該項目未按規定動工可能產生的閑置費用。
3、根據建鐵房產公司提供的資料，建鐵房產公司項目用地范圍內西北角有拆遷戶22戶，有證拆遷面積540.16平方米，因項目建設需要拆除，預計總拆遷費用約432萬元，總搬遷補償費約100萬元。截止評估基準日已拆遷3戶（面積合計85.16平方米），未拆遷19戶（面積455平方米），預計未拆遷費用約364萬元。本次評估按照建鐵房產公司提供的相關資料作為成本支出金額進行確定，未考慮該部分最終成本支出與此預計金額可能存在的差異對評估結果產生的影響。
4、標的企業所開發建設的中鐵都市家園項目，根據蚌埠市國讓（合）字（2009）第3403002009011號《國有土地使用權出讓合同》及《國有土地使用權出讓合同補充協議》的約定，“受讓人未能按照《出讓合同》第十三條第一款約定日期或第二款同意延建所另行約定日期動工建設的，每延遲一日，應向出讓人支付相當于土地使用權出讓金總額1‰的違約金；造成土地閑置的，還應當按照本補充協議第六條的約定支付土地閑置費（約定的土地閑置費標準定為相當于出讓宗地土地使用權出讓金額的20%）”；“受讓人未能按照本補充協議第一條第一款約定日期或第二款同意延建所另行約定日期完成項目建設并申請竣工驗收的，每延遲一日，應向出讓人支付相當于土地使用權出讓金總額1‰的違約金”。根據《補充協議》規定，中鐵都市家園項目應在2011年6月30日前完成項目施工建設，并申請竣工驗收，但截止目前該項目尚未完工，因此需繳納土地閑置費及違約金。土地閑置費及違約金金額按動工建設日期及最終竣工驗收日期計算。
5、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]安徽省[340000]合肥市[340100]瑤海區[340102]合肥市瑤海工業園區緯二路北輕工園A型廠房1號 |
| 法定代表人 |
張百芹 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 15000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
14986085-0 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
80% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
80% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國鐵道建筑總公司 |
| 組織機構代碼 |
100010660 |
| 批準單位名稱 |
中國鐵建股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
4068.772 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格確認后的3個工作日內，將人民幣1032.032萬元交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，自合同生效之日起5個工作日內支付全部交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立且合法存續的境內企業法人，且注冊資本不低于人民幣500 萬元；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，需提供本項目掛牌期間不低于4070萬元的銀行存款證明；
3、意向受讓方應具有良好的商業信譽；
4、國家法律、行政法規規定的其他條件；
5、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1032.032萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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