| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
河北匯能欣源電子技術有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-石家莊市（合作路113號） |
| 法定代表人 |
李立安 |
| 成立時間 |
2004-08-23 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 750 |
| 經濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電子工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
76519987-5 |
| 經營規(guī)模 |
小型 |
| 經營范圍 |
電源、應用電子產品、小型整機系統(tǒng)的研制、生產、銷售及技術轉讓、技術咨詢、技術服務（法律、法規(guī)規(guī)定需專項審批的，未批準不得開展經營活動） |
| 職工人數(shù) |
105 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
河北匯能電力電子有限公司 |
56.4831% |
| 2 |
藏朝峰 |
43.5169% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 1656.72 |
-63.7 |
31.03 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 2460.78 |
599.29 |
1861.49 |
| 審計機構 |
中勤萬信會計師事務所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-07-31 |
1475.99 |
-793.14 |
-793.11 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
2215.77 |
1147.39 |
1068.38 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中興立資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國節(jié)能環(huán)保集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-27 |
| 評估基準日 |
2013-02-28 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
1920.01 |
2012.39 |
| 負債總計（萬元） |
811.46 |
811.46 |
| 凈 資 產（萬元） |
1108.55 |
1200.93 |
| 轉讓標的對應評估值 |
498.183474（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
亞太（集團）會計師事務所有限公司北京分所 |
| 律師事務所 |
北京市時代九和律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
是 |
管理層持有
及擬受讓標
的企業(yè)國有
產權情況 |
| 管理層（自然人）擬受讓國有產權申請 |
| 姓 名 |
所在單位 |
職 務 |
現(xiàn)持有產權比例 |
擬受讓產權比例 |
| 藏朝峰 |
河北匯能欣源電子技術有限公司 |
總經理 |
43.5169% |
41.48314% |
|
受讓國有產
權的目的及
相關后續(xù)計
劃 |
1.建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度； 2.加強企業(yè)管理，促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展； 3.維持管理團隊和職工隊伍穩(wěn)定。 |
是否改變標
的企業(yè)的主
營業(yè)務及改
變方向 |
否 |
是否對標的
企業(yè)進行重
大重組及重
組內容 |
否 |
| 備注 |
|
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
河北匯能電力電子有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河北省[130000]石家莊市[130100]市轄區(qū)[130101]合作路113號 |
| 法定代表人 |
李立安 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 700 |
| 經濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電子工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
23601186-5 |
| 經營規(guī)模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
56.48314 % |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
41.48314 % |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國節(jié)能環(huán)保集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100010310 |
| 批準單位名稱 |
河北匯能電力電子有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
498.19 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在掛牌公告期滿，通過資格確認后3個工作日內，交納交易保證金149.457 萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到北交所指定賬戶。如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，該交易保證金相應轉為競價保證金，通過競價確定為最終受讓方的，其競價保證金相應轉為部分交易價款，其他競買人的競價保證金由北交所按規(guī)定返還。出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向受讓方的保證金將被100%扣除，全額支付給轉讓方：（1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應價的；（4）非轉讓方的原因，意向受讓方在被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內簽署《產權交易合同》的及在簽訂《產權交易合同》后20個工作日內未支付交易價款的；
2、意向受讓方須書面承諾同意標的企業(yè)與現(xiàn)有員工勞動關系維持不變，繼續(xù)履行勞動合同，保持經營管理團隊和員工隊伍的穩(wěn)定。
3、意向受讓方須書面承諾接受標的企業(yè)職工安置方案和職代會決議，并按該方案執(zhí)行。
4、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將交易價款一次性支付至轉讓方賬戶。北交所出具產權交易憑證，轉讓方收到全部交易價款后，將配合受讓方在一個月內辦理權屬工商變更。
5、本項目掛牌公告期即為盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應提交掛牌期間不低于掛牌價格的存款證明。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓及信托方式受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
149.457萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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