聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
| 江蘇巨龍水泥集團有限公司73.8%股權及1000萬元債權 |
| 標的名稱 | 江蘇巨龍水泥集團有限公司73.8%股權及1000萬元債權 （點擊數：479 次 ） | ||
| 項目編號 | G314BJ1006112 | 掛牌價格 | 1000.0001萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-06-06 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-03 |
| 標的所在地區 | 中國-江蘇省-徐州市 | 標的所屬行業 | 建材工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
|
標的企業 |
標的企業名稱 | 江蘇巨龍水泥集團有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-江蘇省-徐州市（徐州市銅山縣茅村鄉檀山村） | |||||
| 法定代表人 | 劉彬 | |||||
| 成立時間 | 1992-08-14 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 4182.9 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 建材工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 13476022-4 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 許可經營項目：水泥用石灰巖開采。 一般經營項目：水泥、水泥熟料的購銷；新型建筑材料、化學建筑材料（危險品除外）及其制品的制造、銷售；自動化系統工程及電子計算機網絡工程的設計；建筑材料、裝飾材料、鋼材、木材的銷售。經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；承辦中外合資經營、合作生產及“三來一補”業務。（上述經營項目依法需辦理許可的，辦理許可后經營。） | |||||
| 職工人數 | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中建材資產管理公司 | 73.8% | ||||
| 2 | 徐州市彭富資產管理有限公司 | 26.2% | ||||
|
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 105.92 | -679.31 | -660.66 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 3343.56 | 4116.05 | -772.49 | ||||
| 審計機構 | 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-04-30 | 50.46 | -151.01 | -151.01 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 3102.3 | 4025.81 | -923.51 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 中和資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國建筑材料集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-05-22 | |||||
| 評估基準日 | 2013-11-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 3685.18 | 4330.5 | ||||
| 負債總計（萬元） | 4370.16 | 4370.16 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -684.98 | -39.66 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 970.73092（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市英格律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、蘇建大廈辦公樓、西安北路62號辦公樓、中山南路門臉和煤港巷門面房的土地使用權性質均為劃撥商業用地，本次評估土地出讓金按40%扣除，與政府相關部門實際扣除金額可能存在差異，請意向受讓方注意。 2、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的蘇建大廈辦公用房在評估基準日已經出租給南京和初科技有限公司，租期于2012年8月31日屆滿，截止評估基準日尚未簽訂續租合同；西安北路辦公樓在評估基準日已經出租給個人經營，租期將于2015年12月31日屆滿；中山南路門臉房在評估基準日已經出租給個人經營，租期已于2014年4月30日屆滿；煤港路門臉房在評估基準日已經出租給中國建設銀行股份有限公司徐州分行，租期已于2014年1月31日屆滿。在評估預測租金收入過程中，租期內采用租約租金，租約到期后，采用客觀市場租金。 3、本次申報評估的位于南京市蘇建大廈的辦公用房，為1994年與江蘇省建筑材料工業總公司聯建所得，其房產證及土地證證載權利人均為江蘇省建材資產管理有限公司，同時該產權證尚未進行分割，根據1994年簽訂的聯建協議及1998年3月與江蘇省建材資產管理有限公司簽訂的補充協議，江蘇巨龍水泥集團有限公司應擁有蘇建大廈房屋總面積為1164.12平方米，實際面積為1147.04平方米，本次評估按實際面積評估。評估人員根據江蘇巨龍水泥集團有限公司提供的相關合同協議暫將其納入評估范圍。江蘇巨龍水泥集團有限公司處置相關房產時應使其滿足法律規定的權屬條件，只有相關權屬證書載明的建筑面積才是相關房產的法定資產量，意向受讓方在進行本次評估目的所對應的經濟行為時應依據房屋權屬證書載明的建筑面積審視本評估結果的適用性。 4、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的在用房屋建筑物中，有1項,建筑面積103.95平方米尚未進行房屋權屬登記，評估人員根據江蘇巨龍水泥集團有限公司的申報及說明資料暫將其納入評估范圍。江蘇巨龍水泥集團有限公司書面說明這些房屋確由其投資興建或購買，并承諾如存在產權爭議將由其承擔相關法律及經濟責任。未進行權屬登記房屋的評估結果中未包括完善其房屋權屬登記手續應繳納的確權費用，以及可能涉及的行政罰款。評估人員已在所附的《房屋建筑物清查評估明細表》中對江蘇巨龍水泥集團有限公司未辦理權屬登記的房屋建筑物做出了標示。 5、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的房屋建筑物中，有23項，在評估人員現場勘查時已經拆除。 6、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的房屋建筑物中，有107項，因閑置多年，無利用價值，且部分房屋已成危房，因此處于待拆除狀態，本次將其評估為零。 7、江蘇巨龍水泥集團有限公司之全資子公司徐州巨龍商貿有限公司此次申報評估的巨龍大廈在評估基準日已經出租給徐州恒基偉業發展投資有限公司，租期將于2018年2月27日屆滿，根據租賃合同，若巨龍公司提前收回房屋，需要向恒基偉業支付租賃違約金。 8、本項目標的涉及的1000萬元債權為標的欠中國建筑材料集團公司的（詳見《資產評估報告》），由轉讓方代為收回。 9、其他披露事項詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等相關備查文件。 |
||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中建材資產管理公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區紫竹院南路2號 | |||||
| 法定代表人 | 劉振旺 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 3889 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 其他行業 | |||||
| 組織機構代碼 | 10209775-5 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 73.8% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 73.8% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國建筑材料集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100000489 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國建筑材料集團有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
|
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 1000.0001 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當自受讓資格被確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶交納300萬元交易保證金。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、意向受讓方在被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，在簽署《產權交易合同》后3個工作日內一次性支付剩余交易價款，意向受讓方逾期未簽約的，轉讓方有權扣除保證金，并將標的重新掛牌。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾以下事項：（1）自成為受讓方后，保證督促標的企業繼續履行標的企業與相關方簽署的有效協議；（2）自成為受讓方后，保證標的企業及其下屬子公司如存在需要規范及承擔債務的相關事宜（包括但不限于工商登記、賬務處理、合同履行、債務承擔、稅務申報、人員安置、權屬證書完善、環評立項處理、公安消防整改等），均由受讓方和股權轉讓完成后的標的企業自行完善和解決,與轉讓方及中國建筑材料集團有限公司無關；（3）自取得產權交易憑證后5個工作日內配合轉讓方完成辦理工商變更所需要的文件及材料；（4）如工商變更后涉及補交土地出讓金情形的，由受讓方與標的企業原股東徐州市彭富資產管理有限公司按照股權比例承擔。 5、為保持標的企業下屬的全資子公司徐州巨龍商貿有限公司管理團隊和職工（273人）的和諧穩定，意向受讓方需書面承諾：保證在完成標的企業股權工商登記變更后，不改變徐州巨龍商貿有限公司員工原有勞動合同關系的履行狀態。 6、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
|||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊且有效存續的企業法人。 2、意向受讓方須提供掛牌期間內任一時點銀行出具的不低于掛牌價格的存款證明（如為多份資信證明，則證明日期應為同一時點）。 3、本項目不接受聯合受讓。 4、國家法律及行政法規等規定的其他條件。 |
|||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 300萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
|||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
||||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京華諾信誠財務顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 侯宇 | 聯系電話 | 15811429144 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 劉晨 | 聯系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
在線咨詢
800062360
010-52401598