江蘇水泥集團有限公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2015-12-03 13:56:15

江蘇巨龍水泥集團有限公司73.8%股權(quán)及1000萬元債權(quán)

標(biāo)的名稱	江蘇巨龍水泥集團有限公司73.8%股權(quán)及1000萬元債權(quán) （點擊數(shù)：479 次）
項目編號	G314BJ1006112	掛牌價格	1000.0001萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-06-06	掛牌期滿日期	2014-07-03
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-江蘇省-徐州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	建材工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	江蘇巨龍水泥集團有限公司
	注冊地（住所）	中國-江蘇省-徐州市（徐州市銅山縣茅村鄉(xiāng)檀山村）
	法定代表人	劉彬
	成立時間	1992-08-14
	注冊資本（萬元）	人民幣 4182.9
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	建材工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	13476022-4
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	許可經(jīng)營項目：水泥用石灰?guī)r開采。一般經(jīng)營項目：水泥、水泥熟料的購銷；新型建筑材料、化學(xué)建筑材料（危險品除外）及其制品的制造、銷售；自動化系統(tǒng)工程及電子計算機網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計；建筑材料、裝飾材料、鋼材、木材的銷售。經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)及“三來一補”業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營項目依法需辦理許可的，辦理許可后經(jīng)營。）
	職工人數(shù)	0 人
	是否含有國有劃撥土地	是
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中建材資產(chǎn)管理公司		73.8%
	2	徐州市彭富資產(chǎn)管理有限公司		26.2%

主要財務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		105.92	-679.31			-660.66
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		3343.56	4116.05			-772.49
	審計機構(gòu)	天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-04-30	50.46	-151.01			-151.01
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	3102.3	4025.81			-923.51
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	中和資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機構(gòu)	中國建筑材料集團有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-05-22
	評估基準(zhǔn)日	2013-11-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	3685.18			4330.5
	負債總計（萬元）	4370.16			4370.16
	凈資產(chǎn)（萬元）	-684.98			-39.66
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	970.73092（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu)		天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市英格律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、蘇建大廈辦公樓、西安北路62號辦公樓、中山南路門臉和煤港巷門面房的土地使用權(quán)性質(zhì)均為劃撥商業(yè)用地，本次評估土地出讓金按40%扣除，與政府相關(guān)部門實際扣除金額可能存在差異，請意向受讓方注意。 2、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的蘇建大廈辦公用房在評估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給南京和初科技有限公司，租期于2012年8月31日屆滿，截止評估基準(zhǔn)日尚未簽訂續(xù)租合同；西安北路辦公樓在評估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給個人經(jīng)營，租期將于2015年12月31日屆滿；中山南路門臉房在評估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給個人經(jīng)營，租期已于2014年4月30日屆滿；煤港路門臉房在評估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州分行，租期已于2014年1月31日屆滿。在評估預(yù)測租金收入過程中，租期內(nèi)采用租約租金，租約到期后，采用客觀市場租金。 3、本次申報評估的位于南京市蘇建大廈的辦公用房，為1994年與江蘇省建筑材料工業(yè)總公司聯(lián)建所得，其房產(chǎn)證及土地證證載權(quán)利人均為江蘇省建材資產(chǎn)管理有限公司，同時該產(chǎn)權(quán)證尚未進行分割，根據(jù)1994年簽訂的聯(lián)建協(xié)議及1998年3月與江蘇省建材資產(chǎn)管理有限公司簽訂的補充協(xié)議，江蘇巨龍水泥集團有限公司應(yīng)擁有蘇建大廈房屋總面積為1164.12平方米，實際面積為1147.04平方米，本次評估按實際面積評估。評估人員根據(jù)江蘇巨龍水泥集團有限公司提供的相關(guān)合同協(xié)議暫將其納入評估范圍。江蘇巨龍水泥集團有限公司處置相關(guān)房產(chǎn)時應(yīng)使其滿足法律規(guī)定的權(quán)屬條件，只有相關(guān)權(quán)屬證書載明的建筑面積才是相關(guān)房產(chǎn)的法定資產(chǎn)量，意向受讓方在進行本次評估目的所對應(yīng)的經(jīng)濟行為時應(yīng)依據(jù)房屋權(quán)屬證書載明的建筑面積審視本評估結(jié)果的適用性。 4、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的在用房屋建筑物中，有1項,建筑面積103.95平方米尚未進行房屋權(quán)屬登記，評估人員根據(jù)江蘇巨龍水泥集團有限公司的申報及說明資料暫將其納入評估范圍。江蘇巨龍水泥集團有限公司書面說明這些房屋確由其投資興建或購買，并承諾如存在產(chǎn)權(quán)爭議將由其承擔(dān)相關(guān)法律及經(jīng)濟責(zé)任。未進行權(quán)屬登記房屋的評估結(jié)果中未包括完善其房屋權(quán)屬登記手續(xù)應(yīng)繳納的確權(quán)費用，以及可能涉及的行政罰款。評估人員已在所附的《房屋建筑物清查評估明細表》中對江蘇巨龍水泥集團有限公司未辦理權(quán)屬登記的房屋建筑物做出了標(biāo)示。 5、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的房屋建筑物中，有23項，在評估人員現(xiàn)場勘查時已經(jīng)拆除。 6、江蘇巨龍水泥集團有限公司此次申報評估的房屋建筑物中，有107項，因閑置多年，無利用價值，且部分房屋已成危房，因此處于待拆除狀態(tài)，本次將其評估為零。 7、江蘇巨龍水泥集團有限公司之全資子公司徐州巨龍商貿(mào)有限公司此次申報評估的巨龍大廈在評估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給徐州恒基偉業(yè)發(fā)展投資有限公司，租期將于2018年2月27日屆滿，根據(jù)租賃合同，若巨龍公司提前收回房屋，需要向恒基偉業(yè)支付租賃違約金。 8、本項目標(biāo)的涉及的1000萬元債權(quán)為標(biāo)的欠中國建筑材料集團公司的（詳見《資產(chǎn)評估報告》），由轉(zhuǎn)讓方代為收回。 9、其他披露事項詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中建材資產(chǎn)管理公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號
	法定代表人	劉振旺
	注冊資本（萬元）	人民幣 3889
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	10209775-5
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	73.8%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	73.8%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國建筑材料集團公司
	組織機構(gòu)代碼	100000489
	批準(zhǔn)單位名稱	中國建筑材料集團有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	1000.0001
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)自受讓資格被確認后3個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納300萬元交易保證金。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、意向受讓方在被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后3個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款，意向受讓方逾期未簽約的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除保證金，并將標(biāo)的重新掛牌。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾以下事項：（1）自成為受讓方后，保證督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)與相關(guān)方簽署的有效協(xié)議；（2）自成為受讓方后，保證標(biāo)的企業(yè)及其下屬子公司如存在需要規(guī)范及承擔(dān)債務(wù)的相關(guān)事宜（包括但不限于工商登記、賬務(wù)處理、合同履行、債務(wù)承擔(dān)、稅務(wù)申報、人員安置、權(quán)屬證書完善、環(huán)評立項處理、公安消防整改等），均由受讓方和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)自行完善和解決,與轉(zhuǎn)讓方及中國建筑材料集團有限公司無關(guān)；（3）自取得產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)配合轉(zhuǎn)讓方完成辦理工商變更所需要的文件及材料；（4）如工商變更后涉及補交土地出讓金情形的，由受讓方與標(biāo)的企業(yè)原股東徐州市彭富資產(chǎn)管理有限公司按照股權(quán)比例承擔(dān)。 5、為保持標(biāo)的企業(yè)下屬的全資子公司徐州巨龍商貿(mào)有限公司管理團隊和職工（273人）的和諧穩(wěn)定，意向受讓方需書面承諾：保證在完成標(biāo)的企業(yè)股權(quán)工商登記變更后，不改變徐州巨龍商貿(mào)有限公司員工原有勞動合同關(guān)系的履行狀態(tài)。 6、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為中國境內(nèi)依法注冊且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方須提供掛牌期間內(nèi)任一時點銀行出具的不低于掛牌價格的存款證明（如為多份資信證明，則證明日期應(yīng)為同一時點）。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 4、國家法律及行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	300萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		重新掛牌
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》

受托會員	經(jīng)紀(jì)會員名稱	北京華諾信誠財務(wù)顧問有限公司
受托會員	經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人	侯宇	聯(lián)系電話	15811429144
交易機構(gòu)	交易機構(gòu)名稱	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機構(gòu)聯(lián)系人	劉晨	聯(lián)系電話	010-66295519
	交易機構(gòu)部門負責(zé)人	劉雪	聯(lián)系電話	010-66295675
	交易機構(gòu)傳真	010-66295588