龍南礦業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓

admin4 2015-11-26 15:19:35

龍南華星礦業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)

標的名稱	龍南華星礦業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)
項目編號	G314BJ1006208	掛牌價格	1398萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-08-14	掛牌期滿日期	2014-09-11
標的所在地區(qū)	中國-江西省-贛州市	標的所屬行業(yè)	貿(mào)易業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾

轉(zhuǎn)讓方（中國華星氟化學(xué)投資集團有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱

龍南華星礦業(yè)有限責(zé)任公司

注冊地（住所）

中國-江西省-贛州市（江西省贛州市龍南縣武當鎮(zhèn)半坑）

法定代表人

謝立德

成立時間

2006-12-04

注冊資本（萬元）

人民幣 1000

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

貿(mào)易業(yè)

組織機構(gòu)代碼

79695549-3

經(jīng)營規(guī)模

中型

經(jīng)營范圍

螢石銷售**

職工人數(shù)

9 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

前十位股東名稱

持股比例

中國華星氟化學(xué)投資集團有限公司

51%

葉小寧

24.99%

肖全

24.01%

主要財務(wù)
指標
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告

2013年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-107.43

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

1014.25

79.85

934.39

審計機構(gòu)

天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2014-05-31

-43.55

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

918.57

34.27

884.3

資產(chǎn)評估
情況
（萬元）

評估機構(gòu)

北京大正海地人資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構(gòu)

中國國新控股有限責(zé)任公司

核準（備案）日期

2014-07-28

評估基準日

2014-02-28

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計（萬元）

961.84

1085.18

負債總計（萬元）

48.54

凈資產(chǎn)（萬元）

913.3

1036.64

轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值

528.69（萬元）

評估基準日審計機構(gòu)

北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

上海劉海清律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》。

管理層擬參與受讓意向

是

管理層持有
及擬受讓標
的企業(yè)國有
產(chǎn)權(quán)情況

管理層（自然人）擬受讓國有產(chǎn)權(quán)申請
姓名	所在單位	職務(wù)	現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例	擬受讓產(chǎn)權(quán)比例
彭日添	龍南華星礦業(yè)有限公司	監(jiān)事	0%	51%

受讓國有產(chǎn)
權(quán)的目的及
相關(guān)后續(xù)計
劃

持續(xù)經(jīng)營標的企業(yè)，并做強做大。

是否改變標
的企業(yè)的主
營業(yè)務(wù)及改
變方向

否

是否對標的
企業(yè)進行重
大重組及重
組內(nèi)容

否

備注

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國華星氟化學(xué)投資集團有限公司

注冊地（住所）

中國[156]江西省[360000]贛州市[360700]章貢區(qū)[360702]江西省贛州市長征大道2號天際華庭15號樓3層

法定代表人

石予友

注冊資本（萬元）

人民幣 10782.96

經(jīng)濟類型

國有及國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

投資與資產(chǎn)管理

組織機構(gòu)代碼

11766254-2

經(jīng)營規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

51%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

51%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門名稱

中國國新控股有限責(zé)任公司

組織機構(gòu)代碼

710923141

批準單位名稱

中國華星集團公司

決議類型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

1398

價款支付方式

分期付款
分期支付要求：本項目如采取分期付款的方式，受讓方首期付款金額（含保證金）不得低于總價款的50%，并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付；其余款項應(yīng)當提供合法的擔保，并應(yīng)當按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過1年。

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)，支付400萬元的保證金至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
4、本項目如采取分期付款的方式，受讓方首期付款金額（含保證金）不得低于總價款的50%，并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付；其余款項應(yīng)當提供合法的擔保，并應(yīng)當按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過1年。
5、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)將全部場內(nèi)結(jié)算的價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
6、意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已對標的企業(yè)進行全部盡職調(diào)查，并自愿接受全部產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容。意向受讓方應(yīng)以現(xiàn)狀受讓標的股權(quán)并承擔相應(yīng)風(fēng)險。意向受讓方成為標的企業(yè)股東后，轉(zhuǎn)讓方不再對標的公司過去的債權(quán)債務(wù)及一切風(fēng)險承擔任何責(zé)任。
7、轉(zhuǎn)讓過程中的稅費以及與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的任何合理成本和費用，包括但不限于印花稅、評估費用、登記費用、通知費用等，應(yīng)按規(guī)定依法各自承擔。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓，亦不得采取委托或信托方式舉牌。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

400萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )