上海華宇藥業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-11-19 17:15:16

上海華宇藥業(yè)有限公司34.78%股權(quán)及925.33萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	上海華宇藥業(yè)有限公司34.78%股權(quán)及925.33萬(wàn)元債權(quán) （點(diǎn)擊數(shù)：639 次）
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006151	掛牌價(jià)格	7578.43萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-07-03	掛牌期滿日期	2014-07-30
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-上海市-市轄區(qū)	標(biāo)的所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)藥材公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

上海華宇藥業(yè)有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-上海市-市轄區(qū)（上海市黃浦區(qū)漢口路239號(hào)底層）

法定代表人

楊弘

成立時(shí)間

1998-12-17

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 6060

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

醫(yī)藥工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

63132274-3

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

中藥材、中成藥、中藥飲片、麻醉藥品（限罌粟殼）、醫(yī)療用毒性藥品（與經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)），批發(fā)：預(yù)包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷藏），日用百貨。【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】

職工人數(shù)

235 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

上海市藥材有限公司

65.22%

中國(guó)藥材公司

34.78%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

76198.44

432.98

682.76

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

54999.35

46491.99

8507.36

審計(jì)機(jī)構(gòu)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2014-05-31

38310.47

582.53

495.15

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

53261.07

44258.56

9002.51

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-06-09

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-09-30

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

49607.84

59067.45

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

41271.73

39938.34

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

8336.1

19129.09

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

7578.43（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市浩天信和律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東在同等條件下對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
2、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的企業(yè)34.78%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)人民幣925.33萬(wàn)元債權(quán)組成，其中標(biāo)的企業(yè)34.78%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為人民幣6653.10萬(wàn)元，債權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣925.33萬(wàn)元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。
3、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國(guó)藥材公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈8層

法定代表人

吳憲

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 147688.53

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

國(guó)有企業(yè)

所屬行業(yè)

醫(yī)藥工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

10000599-2

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

34.78%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

34.78%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100005888

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司

決議類型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

7578.43

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須交納2273.5萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶。如協(xié)議成交，保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，一次性將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶。
3、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：(1)意向受讓方提出受讓申請(qǐng)且交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；(3)在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的。
4、意向受讓方須書(shū)面承諾同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的，且從事醫(yī)藥行業(yè)等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方須在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，提交銀行針對(duì)本項(xiàng)目出具的以轉(zhuǎn)讓方為受益人的不可撤銷投標(biāo)保函，且保函金額不低于掛牌價(jià)格；
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請(qǐng)受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

2273.5萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )