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| 廣東林木業企業轉讓項目 |
| 標的名稱 | 廣東華林化工有限公司40%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006875 | 掛牌價格 | 2000萬元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2015-10-21 | 掛牌期滿日期 | |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-肇慶市 | 標的所屬行業 | 林業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本廣東林木業企業轉讓項目轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾（略） | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 廣東華林化工有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-肇慶市（廣東省封開縣江口鎮江梧公路（雪廉沖）） | |||||
| 法定代表人 | 蔣標兵 | |||||
| 成立時間 | 2002-11-12 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 3244 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 林業 | |||||
| 組織機構代碼 | 19567029-X | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 生產、研制、自營及代理進出口：脂松香、松節油及其改性產品和衍生物、食品添加劑—松香甘油酯；油墨粘合劑用松香樹脂及丙烯酸類樹脂、氫化改性松香樹脂、石油樹脂、石蠟、加氫石蠟、微晶蠟；科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的銷售和進出口業務；松脂收購、倉儲、包裝；家具銷售及進出口貿易。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||||
| 職工人數 | 251 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國林產工業公司 | 54.47% | ||||
| 2 | 宋紅 | 22.01% | ||||
| 3 | 封開縣公有資產發展有限公司 | 7.98% | ||||
| 4 | 李軍 | 5.46% | ||||
| 5 | 宋力豐 | 4.9% | ||||
| 6 | 廣東粵財投資控股有限公司 | 2.99% | ||||
| 7 | 張乃銀 | 2.19% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 27057.76 | -5125.45 | -4427.67 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 35662.79 | 28842.35 | 6820.44 | ||||
| 審計機構 | 中天運會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-07-31 | 9982.46 | -1970.9 | -1923.36 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 32621.8 | 27724.72 | 4897.08 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 中環松德（北京）資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國林業集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-09-29 | |||||
| 評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 33667.52 | 31631.28 | ||||
| 負債總計（萬元） | 26644.73 | 26644.73 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 7022.79 | 4986.55 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 1994.62（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 東方會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 律師事務所 | 北京市薪評律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.封開勞特化工有限公司占股比較低且為非控股子公司，評估人員只取得該公司評估基準日的財務報表及情況企業相關基礎信息，未取得該公司的相關經營及詳細財務資料，故對封開勞特化工有限公司的評估按評估基準日的財務報表顯示所有者權益乘以持股比例計算。 2.在納入評估范圍的固定資產-其他中，東方會計師事務所有限責任公司出具的東方專審字[2015]第314號專項審計報告已計提減值準備11,085,664.64元本次評估對該固定資產-其他的評估值按計提減值后的凈值確認。 3.在納入評估范圍的預付賬款中，存在評估基準日預付崇左森隆林化科技有限公司12,921,636.75元的往來款。 4.在納入評估范圍的預付賬款中，存在評估基準日應收廣東富侍德化工有限公司25,674,872.15元的往來款及應收陽春市海藍化工有限公司17,438,678.33元的往來款。 5.在納入評估范圍的預付賬款中，存在評估基準日應付中國林產工業公司131,000,000.00元的短期借款及應付中林進出口有限公司20,000,000.00元的短期借款。 6.評估減值的主要原因為長期股權投資賬面值71126455.9元，評估價值5054594.12元，減值率92.89%，主要為各被投資單位經營不善造成評估減值。 7.其他披露內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國林產工業公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區安苑路20號世紀興源大廈1101-1104 | |||||
| 法定代表人 | 孫良志 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 17563.2 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 林業 | |||||
| 組織機構代碼 | 10001164-7 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 54.47% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國林業集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100001668 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國林業集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將交易保證金人民幣600萬元交納至北京產權交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。（1）若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；（2）除未放棄優先購買權的原股東之外：①若掛牌期滿只產生一家意向受讓方，該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節。若原股東放棄行使優先購買權，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方。②若掛牌期滿產生兩家及以上意向受讓方，項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節。若原股東放棄行使優先購買權，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后的3個工作日內將全部交易價款一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后，其余作為對轉讓方的損失補償），且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②各意向受讓方在受讓資格確認后，未按上述"與轉讓相關的其它條件1"的要求參與后續交易程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求情形的；⑤在被確定為受讓方后未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；⑥未在合同簽訂后的3個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。 5、意向受讓方需書面承諾：（1）若成為受讓方，則將自行辦理工商變更手續，轉讓方負責給予必要的配合。（2）同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內，由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方應具有良好商業信用和財務狀況； 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 600萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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