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| 海南博鰲高爾夫有限公司70%股權(quán)及22701.488809萬元債權(quán) |
| 標的名稱 | 海南博鰲高爾夫有限公司70%股權(quán)及22701.488809萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G315BJ1006851 | 掛牌價格 | 42286.77萬元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-30 | 掛牌期滿日期 | |
| 標的所在地區(qū) | 中國-海南省-省直轄縣級行政單位 | 標的所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 海南博鰲高爾夫有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-海南省-省直轄縣級行政單位（海南省瓊海市博鰲鎮(zhèn)沙坡島） | |||||
| 法定代表人 | 蘇華 | |||||
| 成立時間 | 2001-05-25 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 72121225-7 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 興建經(jīng)營高爾夫球場、網(wǎng)球場；代銷經(jīng)營高爾夫球場設(shè)備、用品用具；體育文化用品銷售；高爾夫相關(guān)知識培訓、會議策劃；開發(fā)酒店、開發(fā)經(jīng)營別墅、游泳池、康療設(shè)施、旅游娛樂設(shè)施；餐飲服務(wù)；小型商場（食品除外）。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） | |||||
| 職工人數(shù) | 105 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 海南博鰲投資控股有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 29% | ||||
| 3 | 海南良大貿(mào)易有限公司 | 1% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 447.13 | -1905.39 | -1904.03 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 16392.17 | 22873.4 | -6481.23 | ||||
| 審計機構(gòu) | 致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-08-31 | 310.17 | -1320.88 | -1317.44 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 16110.49 | 23909.16 | -7798.67 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-09-29 | |||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | - | - | ||||
| 負債總計（萬元） | - | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | - | - | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 42286.77（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市憶達律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、海南博鰲高爾夫有限公司70%股權(quán)及海南博鰲投資控股有限公司對標的企業(yè)的22701.488809萬元債權(quán)，掛牌價格為人民幣42286.77萬元。其中，海南博鰲投資控股有限公司轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)70%股權(quán)對應的掛牌價格為人民幣19585.281191萬元；海南博鰲投資控股有限公司對標的企業(yè)22701.488809萬元債權(quán)對應掛牌價格為人民幣22701.488809萬元。若產(chǎn)生競價，成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。 2、由于標的企業(yè)2010年10月遭受洪災，標的企業(yè)從成立到2010年9月的財務(wù)資料全部損毀，故無法提供2010年10月之前的相關(guān)合同、憑證等資料。標的企業(yè)對此出具了《情況說明》，承諾評估報告中所述房屋建筑物為標的企業(yè)實際擁有、控制和使用。 3、標的企業(yè)申報的16項房屋建筑物中，共有12項未取得房屋所有權(quán)證。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 海南博鰲投資控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]海南省[460000]省直轄縣級行政單位[469000]瓊海市[469002]海南省瓊海市博鰲水城金海岸大道1號 | |||||
| 法定代表人 | 劉星 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 71381729-9 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中信房地產(chǎn)股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 42286.77 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣12686萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部內(nèi)容；②在被確定為受讓方后次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；④在標的企業(yè)完成工商變更后，標的企業(yè)不得在經(jīng)營活動中使用“中信”商標和字樣；⑤同意標的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的綜合水平，包括但不限于崗位工資、福利待遇等。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 12686萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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