中國某機電設備有限公司轉讓項目

admin4 2015-09-29 15:36:51

中國泰斗星機電設備有限公司8.73%股權

一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

轉讓方（中國華星集團公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權轉讓，表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動態(tài)報價實施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續(xù)報價或重新報價；
    5、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易機構的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱

中國泰斗星機電設備有限公司

注冊地（住所）

中國-北京市-市轄區(qū)（北京市豐臺區(qū)長辛店杜家坎4號院49號樓1層1F1034號）

法定代表人

朱巍

成立時間

2013-02-06

注冊資本（萬元）

人民幣 3000

經(jīng)濟類型

國有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

其他有限責任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機構代碼

15826670-6

經(jīng)營規(guī)模

小型

經(jīng)營范圍

銷售機械設備、計算機軟硬件及輔助設備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、量具、模具、磨料、金剛石、焊條、金屬材料、空氣調(diào)節(jié)器、汽車、汽車配件、建筑材料、化工原料；租賃機械設備、計算機軟硬件及輔助設備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、量具、模具、磨料、金剛石、焊條、金屬材料、空氣調(diào)節(jié)器、汽車、汽車配件、建筑材料、化工原料；技術咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動）

職工人數(shù)

5 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權

否

序號

前十位股東名稱

持股比例

中國華星集團公司

8.73%

深圳市圣達泰資產(chǎn)管理有限公司

90%

吳曉松

1.27%

主要財務
指標
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告

2014年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-12.92

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

437.35

175.43

261.92

審計機構

中誠信安瑞（北京）會計師事務所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2015-08-31

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

437.35

175.43

261.92

資產(chǎn)評估
情況
（萬元）

評估機構

北京中同華資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構

中國國新控股有限責任公司

核準（備案）日期

2015-08-27

評估基準日

2015-05-31

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計（萬元）

437.35

負債總計（萬元）

175.43

凈資產(chǎn)（萬元）

261.92

轉讓標的對應評估值

261.92（萬元）

評估基準日審計機構

中誠信安瑞（北京）會計師事務所有限公司

律師事務所

北京桓標律師事務所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、標的企業(yè)于2015年4月改制為有限責任公司,注冊資本增加至3000萬元。根據(jù)變更后的公司章程,新股東深圳市圣達泰資產(chǎn)管理有限有限公司和吳曉松的出資時間為公司改制完成后3年內(nèi)投入,截止2015年5月31日, 深圳市圣達泰資產(chǎn)管理有限有限公司和吳曉松尚未對標的企業(yè)進行出資,因此股權轉讓全部收益由轉讓方收回。
2、標的企業(yè)情況詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等其他文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

中國華星集團公司

注冊地（住所）

中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)廣安門外大街180號新紀元大廈6層

法定代表人

楊殿中

注冊資本（萬元）

人民幣 82879

經(jīng)濟類型

國有及國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

國有企業(yè)

所屬行業(yè)

貿(mào)易業(yè)

組織機構代碼

71092314-1

經(jīng)營規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權比例

8.73%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

8.73%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

國務院國資委

所屬集團或主管部門名稱

中國國新控股有限責任公司

組織機構代碼

71782831-5

批準單位名稱

中國華星集團公司

決議類型

總經(jīng)理辦公會決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

261.92

價款支付方式

一次性付款

與轉讓相關其他條件

1、受讓方應在資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納78.576萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網(wǎng)絡競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、若非轉讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉讓項目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡競價程序的；（3）在網(wǎng)絡競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方應自被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，并在《產(chǎn)權交易合同》生效后3個工作日內(nèi)支付剩余交易價款。
4、意向受讓方須書面承諾：同意交易價款在交易所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)劃轉到轉讓方指定賬戶。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為境內(nèi)合法注冊、有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及良好的商業(yè)信用。
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

78.576萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )